VILMA NELLY ALFARO BRICEÑO - DNI Nº 18870868
VILMA NELLY ALFARO BRICEÑO, con DNI Nº 18870868, cuya utilidad, conducencia y pertinencia es que es una de las personas que provee servicios de asesoría legal a JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ. La testigo deberá proporcionar la siguiente información a fin de que la fiscalía pueda investigar los montos de dinero en efectivo de origen delictivo que habría recibido esta mujer de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, y si VILMA NELLY ALFARO BRICEÑO declaro dichos ingresos al fisco o si los oculto debido a que conocía su origen ilícito, incurriendo en los delitos de evasión tributaria y lavado de activos:
a. Lista detallada todos los servicios legales otorgados a JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ como persona natural y a cualquier otra persona natural a pedido de este denunciado.
b. Lista detallada todos los servicios legales otorgados a la empresa Carbonífera San Benito S.R.L. y a cualquier otra persona jurídica a solicitud del denunciado JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ.
c. La lista de los servicios legales referenciados en los numerales a. y b. anteriores, deberá incluir (i) tipo de asesoría legal proveído (derecho laboral, derecho familiar, derecho criminal, reportes ad-hoc legales, etc.) (ii) fechas de inicio y fin de cada asesoría legal (iii) nombre de la entidad gubernamental involucrada (SUNAT, SUNARP, GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD, PODER JUDICIAL, SUNAFIL, etc.), (iv) números de referencia de cada expediente, (v) método de pago de cada transacción (efectivo, transferencia bancaria o cheque) y (vi) copia del comprobante de pago emitido en cada transacción.
a. Documentación que sustente que VILMA NELLY ALFARO BRICEÑO declaro como ingresos ante SUNAT todo dinero recibido en efectivo o por medio de transferencia bancaria del denunciado JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ.
El objetivo de recabar dicha información sería comprobar los montos de dinero en efectivo de originen delictuoso que habría recibido VILMA NELLY ALFARO BRICEÑO de parte de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, y si VILMA NELLY ALFARO BRICEÑO habría declarado a SUNAT dichos ingresos o si los hubiese ocultado debido a que conocía su origen ilícito, incurriendo en el delito de evasión tributaria y lavado de activos. Por ejemplo, VILMA NELLY ALFARO BRICEÑO tendrá que explicar de donde habría procedido el dinero que habría sido utilizado para financiar la expansión de su vivienda.
Como un ejemplo del tipo de asesoría legal que VILMA NELLY ALFARO BRICEÑO le ofrecería a JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ sería la asesoría que habría dado en los tramites que habrían tenido como objetivo la apropiación Ilícita de parte de este denunciado de 10 predios que le pertenecerían a Carbonífera San Benito S.R.L. VILMA NELLY ALFARO BRICEÑO habría asesorado a JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ en este caso a pesar de que tendría pleno conocimiento de que dichos predios no le pertenecerían a JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, ese conocimiento habría sido adquirido por ella durante procesos judiciales anteriores en los cuales ella habría tomado parte, como por ejemplo el relacionado al Expediente 161-2016 Secuestro y Otros - Dorila Mendoza. Este sería un ejemplo del porque sería necesario investigar detalladamente a VILMA NELLY ALFARO BRICEÑO en cuanto a su participación en el esquema delictivo de esta organización criminal.
Asimismo, la testigo VILMA NELLY ALFARO BRICEÑO tiene una hija de nombre ASIA LOPEZ ALFARO que laboraría dentro de la Fiscalía en Trujillo, por lo que se deberán tomar las medidas adecuadas para evitar cualquier posible obstrucción a la justicia en este caso como resultado de dicho vínculo familiar. Asi mismo, la Fiscalía Anti-Corrupción investigara a que nivel ASIA LOPEZ ALFARO habria coadyuvado los delitos de la organización criminal que Juvenel Castro Gálvez lidera, utilizando como intermediario a su madre quien forma parte de esa mafia.