ELSA FABIOLA CASTRO GÁLVEZ - DNI N°19082288
Denunciada por los Delitos de Evasion Tributaria y Lavado de Activos
ELSA FABIOLA CASTRO GALVEZ, socia de la empresa Carbonífera San Benito S.R.L., quien también habría venido realizando transacciones financieras bancarizadas y en efectivo con JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ con dinero procedente de la apropiación ilícita de mineral en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L.
a. La denunciada ELSA FABIOLA CASTRO GALVEZ, ex reina del XXX Concurso Nacional de Marinera, también tendría acceso a dinero procedente de la apropiación ilícita de mineral en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L. por medio de depósitos realizados en las cuentas bancarias de su madre, ELSA MARIA GALVEZ DE CASTRO, una anciana de 81 años quien actúa de Gerente Administrativo de pantalla para esta organización criminal, cargo que es forzada a mantener por sus hijos JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ y ELSA FABIOLA CASTRO GALVEZ aprovechando estos que su madre sufre de Alzheimer y depresión severa.
b. ELSA FABIOLA CASTRO GALVEZ deberá explicar el origen del dinero que habría financiado la remodelación y ampliación de la vivienda de su propiedad ubicada en el JIRON ANTENOR ORREGO Nº 355, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD, obra de construcción civil que habría tomado varios meses en completar y que habrían sido supervisadas por PAOLO DANIEL CERNA BACA.
En respecto a las obras de remodelación y construcción referenciada en el párrafo anterior, la fiscalía debe investigar lo siguiente:
1. El número de meses que habría demorado en completarse la obra
2. El número de personal habría laborado en la obra, así como los nombres y apellidos de cada miembro de dicho personal, a fin de determinar la conexión entre dichas personas y JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ.
3. El origen del dinero que habría utilizado para comprar los suministros necesarios para implementar la obra y a que suma ascendieron los gastos totales de dicha obra civil.
4. El nombre de las empresas proveedoras de donde se habrían adquirido los suministros utilizados en la obra civil, a fin de determinar si dichas empresas proveedoras también habrían emitido facturas a nombre de Multiservicios Coal Miner SAC o a nombre de Carbonífera San Benito S.R.L.
5. Confirmar si los pagos de los gastos vinculados a la obra fueron realizados con dinero en efectivo. Proveer copias de los comprobantes de pago.
6. Confirmar si su hijo FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO residía en la vivienda ubicada en el JIRON ANTENOR ORREGO Nº 355, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD durante las fechas en se habrían realizado las obras de remodelación y ampliación en dicha vivienda.
c. Se deberá obtener de ELSA FABIOLA CASTRO GALVEZ una copia de los correos electrónicos que le habría sido enviados por JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ titulados “Locomotora 2.5 toneladas” y “Loan BP Credit Union” (traducido al español como “Préstamo Banco de BP”); correos electrónicos que aparecería en la bandeja de entrada de correo electrónico de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, tal y como lo confirmaría el Acta de Constatación Notarial emitida por el Notario Público Marco Antonio Polo Muñoz (Registro N°042 del Colegio de Notarios de La Libertad) de fecha 27 de Mayo 2022 a las 16:20 horas. También se deberá obtener copia de cualquier documento adjunto a dicho correo electrónico, como consta en dicha Acta de Constatación Notarial de la bandeja de entrada de correo electrónico, esta Acta de Constatación Notarial habría sido solicitada por el mismo JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ como, representante de legal de Carbonífera San Benito S.R.L.
La fiscalía deberá alertar y solicitar lo más pronto posible la cooperación de las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica, ya que existirían serios indicios de que se habría incurrido en el delito de lavado activos en dicha jurisdicción.
d. La Fiscalía tendría que investigar si la denunciada ELSA FABIOLA CASTRO GALVEZ (i) habría transferido activos de origen ilícito a los Estados Unidos de Norteamérica, país de donde seria ciudadana u a otro país, o (i) si hubiera utilizado activos de procedencia licita que serían de su propiedad para facilitar los delitos cometidos por esta organización criminal.
e. La fiscalía debe investigar si la denunciada ELSA FABIOLA CASTRO GALVEZ habría otorgado préstamos a cualquier persona natural o jurídica en el Perú con el objetivo de favorecer las actividades delictivas de esta organización criminal.
f. El denunciado JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ viviría en la casa de propiedad de ELSA FABIOLA CASTRO GALVEZ ubicada en el JIRON ANTENOR ORREGO Nº 355, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD y viviría en esa casa con su sobrino e hijo único de ELSA FABIOLA CASTRO GALVEZ, FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO.
El denunciado JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ cuenta con un poder notarial a su favor otorgado por su hermana ELSA FABIOLA CASTRO GALVEZ; poder notarial que le permite a este delincuente consumar sus actividades ilegales en agravio de la empresa, poder notarial que se espera sea cancelado inmediatamente y no utilizado para futuras actividades ilegales a fin de evitar aun mayor responsabilidad penal de parte de esta denunciada.
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Jirón Orrego # 355, Las Delicias, Moche, Trujillo
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