JUVENEL ARÍSTIDES CASTRO GÁLVEZ DNI - N°18110447
Denunciado por Pedofilia, Administracion Fraudulenta, Evasion Tributaria y Lavado de Activos
JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, quien junto con FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO y JAIME WALTER OTINIANO LAZARO, es una de las personas que mayor participación tiene en la comisión de los hechos delictivos ut supra, tal y como está fundamentado en los argumentos fácticos de la presente denuncia.
A continuación, se describe una secuencia de conductas que el Ministerio Público debe investigar y tener en cuenta durante su evaluación de la peligrosidad criminal de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ y el riesgo que este sujeto representa a la sociedad. Esta lista de comportamientos, es sin perjuicio de los diferentes delitos que habrían sido cometidos por el denunciado JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, delitos que están detallados en esta denuncia y que están evidenciados en los documentos adjuntos; y que sirven como elementos de convicción para acreditar los delitos denunciados. Vuestro despacho debe realizar una serie de actos de comprobación, con la finalidad de obtener:
a. Copia de los correos electrónicos listados a continuación y de todo documento adjunto a los mismos, dichos correos electrónicos aparecen en la bandeja de entrada de correo electrónico del denunciado JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, tal y como lo confirmaría el Acta de Constatación Notarial emitida por el Notario Público Marco Antonio Polo Muñoz (Registro N°042 del Colegio de Notarios de La Libertad) de fecha 27 de mayo 2022 a las 16:20 horas.
b. En el Acta de Constatación Notarial habría sido solicitada por el mismo denunciado como representante de legal de Carbonífera San Benito S.R.L.
c. Los correos electrónicos se describen a continuación:
1. Correo electrónico titulado “Reporte Mensual Registro Control Ingresos y Egresos”
2. Correo electrónico titulado “Locomotora 2.5 toneladas”
3. Correo electrónico titulado “Camioneta Hilux 2023 0 km”
4. Correo electrónico titulado “Your BPCU electronic statement is ready to view” que traducido al español se leería “Tu BPCU estado de cuenta electrónico está listo para ser visualizado”. Las siglas BPCU corresponderían a British Petroleum Credit Union, la institución financiera que sería controlada por la empresa petrolera British Petroleum, empresa con sede en la ciudad de Houston, Estado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica, en donde laboraría la hermana de Juvenel Aristides Castro Gálvez, Elsa Fabiola Castro Gálvez
5. Correo electrónico titulado “Liquidación de fletes al 25 abril 2022”
6. Correo electrónico titulado “Petty Cash” traducido al español como “Caja Chica”
7. Correo electrónico titulado “Loan BP” traducido al español como “Préstamo BP”. BP serían las siglas de British Petroleum, empresa petrolera en donde laboraría la hermana de Juvenel Aristides Castro Gálvez, Elsa Fabiola Castro Gálvez. En parte de dicho correo electrónico que habría sido intercambiado entre Juvenel Aristides Castro Gálvez y su hermana se habría escrito lo siguiente: “Ok, te puedo depositar acá…”
8. Copia de todos los correos electrónicos incluidos en los fólderes cuyos nombres empezarían con la frase “Coal Business” que traducido al español significa “Negocio de Carbón”, los mismo que el contenido de sus correspondientes sub-folderes.
9. Correo electrónico titulado “Urgente cotización RC” que habría sido intercambiado con la empresa MultiServicios Coal Miner S.A.C.
10. Correo electrónico titulado “Liquidación de Fletes al 11-Abril-2022”
11. Correo electrónico titulado “Ventas Carbón Mes MARZO 2022”
12. Correo electrónico titulado “Envió de estado de cuenta”
13. Correo electrónico titulado “Ascenso Maria Azucena Castro Carrasco”
14. Correo electrónico titulado “Análisis de Carga – I trimestre” que habría sido intercambiado con FERNANDA CRHYSTEL CRUZ LÓPEZ
15. Correo electrónico titulado “Orden de Compra” que habría sido intercambiado con FERNANDA CRHYSTEL CRUZ LÓPEZ
16. Correo electrónico titulado “Requerimiento Efectivo” que habría sido intercambiado con MARIA MARGARITA CASTRO AGREDA
17. Correo electrónico titulado “Anotación de Cuentas” que habría sido intercambiado con MARIA MARGARITA CASTRO AGREDA
18. Correo electrónico titulado “Juvenel, please enroll, you are invited to setup automatic payments” que traducido al español significa “Juvenel, por favor regístrate, usted está invitado a configurar pagos automáticos”. Este correo habría sido enviado por el emisor de tarjetas de crédito de los Estados Unidos de Norteamérica de nombre UNITED GATEWAY CARD. La Fiscalía deberá investigar la suma de gastos personales que Juvenel Aristides Castro Gálvez habría ocultado al utilizar cuentas de entidades financieras domiciliadas en los Estados Unidos de Norteamérica, país del cual sería ciudadano. La Fiscalía también deberá investigar quien lo estaría avalando financieramente en dicho país, ya que Juvenel Aristides Castro Gálvez no tendría ingresos en los Estados Unidos de Norteamérica que justificarían que se le otorgue líneas de crédito, por lo que se deberá obtener todos los movimientos de toda tarjeta de crédito a su nombre que haya sido emitida en los Estados Unidos de Norteamérica y de cualquiera cuenta que tuviera en entidades financieras en dicho país. Se deberá solicitar la cooperación de las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica para investigar si hubiera ramificaciones de este caso en esa jurisdicción.
d. El denunciado Juvenel Aristides Castro Gálvez habría transferido activos de origen ilícito al exterior, incluyendo a los Estados Unidos de Norteamérica, país de donde seria ciudadano, a su vez, a Venezuela que sería el país de origen de la que sería la pareja y conviviente menor de edad de este hombre de 53 años, o a cualquier otra jurisdicción.
e. Se deberá obtener copia de los correos electrónicos listados a continuación y de todo documento adjunto a los mismos, los mismos que habrían sido registrados en el Acta de Constatación Notarial emitida por el Notario Público Marco Antonio Polo Muñoz (Registro N°042 del Colegio de Notarios de La Libertad) de fecha 22 de septiembre 2022 a las 10:00 horas así como copia de cualquier documento adjunto a dichos correos electrónicos, tal como consta en dicha Acta de Constatación Notarial de correo electrónico, esta Acta de Constatación Notarial habría sido solicitada por el mismo denunciado Juvenel Aristides Castro Gálvez, como representante de legal de Carbonífera San Benito S.R.L.
f. Los correos electrónicos se describen a continuación:
1. Correo electrónico titulado “Estructuras Metálicas FC Ingeniería y Construcción”
2. Correo electrónico titulado “Limpieza de Tanques de Combustible”
3. Correo electrónico titulado “Pago deuda tributaria de SUNAT”, en respecto a este correo electrónico, la Fiscalía debería solicitar información, a través del levantamiento de la reserva tributaria tanto a la empresa como a Juvenel Aristides Castro Gálvez, que explique el origen del dinero en efectivo que se habría utilizado para realizar dicho pago a SUNAT. Por otro lado, en dicho correo, Juvenel Aristides Castro Gálvez habría declarado lo siguiente: “Esta semana estaré aperturando una cuenta corriente a nombre de CSB en el banco BBVA para poder recibir los ingresos de la facturación”. Los denunciados Juvenel Aristides Castro Gálvez como Gerente de Operaciones y Maria Margarita Castro Agreda como Gerente Financiero, deberán explicar en donde se habría depositado en el pasado el dinero proveniente de la facturación durante su gestión previo a aperturar cuantas bancarias en 2022 y en donde estaría dicho dinero actualmente.
4. Correo electrónico titulado “Pago deuda tributaria de SUNAT” que habría sido supuestamente enviado por Elsa Maria Gálvez de Castro, la anciana madre de Juvenel Aristides Castro Gálvez y Elsa Fabiola Castro Gálvez quien vendría siendo forzada por estos dos denunciados a actuar como Gerente Administrativo de pantalla, aprovechando que esta anciana de 81 años tomaría medicina para luchar contra el Alzheimer.
5. Correo electrónico titulado “Carta de Presentación” enviado desde el correo electrónico comercial@peinsacingenieria.com, el cual aparentemente estaría dirigido a Elsa Maria Gálvez de Castro, madre del denunciado Juvenel Aristides Castro Gálvez y la supuesta Gerente Administrativo a quien este sujeto utilizaría de pantalla para consumar la apropiación ilícita de mineral en agravio de la empresa.
6. Correo electrónico titulado “Reporte estado mina y futuro desarrollo”
7. Correo electrónico titulado “Contrato Alquiler Departamento Trujillo”, en donde el denunciado Juvenel Aristides Castro Gálvez le comunicaría a una mujer de nombre Ingrid Montoya lo siguiente: “Buenos días, Ingrid, en el transcurso del día hare el abono”.
g. El denunciado Juvenel Aristides Castro Gálvez, así como otros denunciados, habrían utilizado teléfonos satelitales para tratar de evadir el rastreo de sus comunicaciones; donde por su parte, Juvenel Aristides Castro Gálvez utilizaría un teléfono satelital cuyo servicio, seria proveído por la empresa Iridium Communications de Estados Unidos; teléfono satelital que sería accedido marcando desde el Perú al siguiente número de Estados Unidos: 480-768-2500 y luego ingresando el número del teléfono satelital: 88-165-142-9622. Asimismo, conjuntamente con los demás denunciados cambiarían de número de teléfono regularmente y algunos de los teléfonos estarían a nombre de algunos de sus miembros, como seria en el caso de la denunciada Fernanda Crhystel Cruz López.
h. La Fiscalía debería investigar lo que sería un enorme desbalance patrimonial entre lo que el denunciado Juvenel Aristides Castro Gálvez gastaría y sus ingresos legales conocidos.
i. Con ello se acreditaría, la existencia de gastos personales extravagantes que no tendrían sustento legal por parte de Juvenel Aristides Castro Gálvez, como sería el pago de costosos consumos en conocidos restaurantes de Trujillo en donde el costearía personalmente los gastos de consumo de decenas de personas, incluyendo de personas que se beneficiarían directa e indirectamente de la apropiación ilícita de mineral en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L.
j. El denunciado Juvenel Aristides Castro Gálvez tiene como parte de su patrimonio la camioneta de marca Volkswagen, modelo Amarok, color azul. de placa TAB936 que tendría un costo de aproximadamente S/ 165,000.00 soles, por lo que deberá explicar cómo habría podido adquirir, habida cuenta que su sueldo bruto mensual seria de S/ 1,800 soles y no tendría otros ingresos de procedencia legal conocidos que le permitirían costear ese gasto. Vuestro despacho, también debería investigar si otros involucrados estuviesen simulando préstamos a favor de Juvenel Aristides Castro Gálvez o simulando prestamos entre ellos mismos en complicidad con el ciclo de blanqueo de dinero.
k. Debido a que la empresa Carbonífera San Benito S.R.L no es propietaria de la casa ubicada en la CALLE ATAHUALPA 535-539, URBANIZACION CHICAGO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD, en tal sentido, deberá investigarse cuál sería la relación contractual que existiría entre el propietario de dicha casa y la empresa Carbonífera San Benito S.R.L. desde que dicha empresa ocupa dicha casa y explicar cuanto sería el monto mensual de alquiler que esta empresa habría venido pagando por ocupar dicha propiedad y de donde habrían provenido esos fondos. En cuanto a esa misma propiedad, Juvenel Aristides Castro Gálvez deberá explicar cuál fue el destino del dinero en efectivo que el habría recibido de manos de Madeleine Josefina Plasencia Cabrera, con PASAPORTE N° 149196590, CARNET TEMPORAL DE PERMANENCIA CPP N° 001610415 por alquilar el primer piso de dicha propiedad; la referida mujer es la madre que denunció a Juvenel Aristides Castro Gálvez por Violencia Sexual en agravio de su menor hija, denuncia en donde se habría hecho referencia a la casa ubicada la CALLE ATAHUALPA 535-539, URBANIZACION CHICAGO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD, tal y como constaría en la Carpeta Fiscal 2762-2022 de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo. En su testimonio, la madre de la menor habría declarado que JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ le afirmo que él era “el Administrador del predio”. Se adjunta Contrato de Arrendamiento de Casa Habitación entre el arrendador JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ y la madre de la niña venezolana y arrendatario MADELEINE JOSEFINA PLACENCIA CABRERA de fecha 20 de mayo 2019, este documento incluye la firma y huella digital del denunciado JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ.
l. El denunciado también habría comprado volquetes, los cuales estarían a nombre de Jaime Walter Otiniano Lázaro o personas naturales o jurídicas vinculadas a ese sujeto.
m. El denunciado, como Gerente de Operaciones de Carbonífera San Benito S.R.L. deberá proveer los nombres de las personas que habría utilizado para extraer carbón de piedra de la concesión minera San Benito Número Tres que es de titularidad de dicha empresa, teniendo en cuenta que la planilla de la empresa, durante el periodo de agosto 2021 a enero de 2022, solo incluye a personal de oficina. A continuación, se describen algunos pormenores de cómo una planilla de fachada seria parte del esquema delictivo liderado por el Gerente de Operaciones Juvenel Aristides Castro Gálvez y la Gerente Financiero Maria Margarita Castro Agreda de Ramírez dentro de Carbonífera San Benito S.R.L:
1. Planilla Subvalorada: con el objeto de evadir impuestos y pagar menos beneficios a los empleados. La diferencia entre (i) el pago bruto de la planilla “legal” (subvalorada) y (ii) el sueldo “real” que paga Juvenel Aristides Castro Gálvez sería liquidada en efectivo o depositada en la cuenta bancaria del beneficiario sin control de las autoridades.
2. Trabajadores Fantasmas: se estaría incluyendo irregularmente en la planilla a personas que no laborarían en la empresa, como; por ejemplo, Bayron Ray Bustamante, yerno del participacionista Segundo Aristides Castro Vereau, quien estaría siendo compensado con S/. 930.00 soles, sin que realice trabajo alguno. Otro ejemplo de esta irregularidad sería el pago de planilla a Francisco Alejandro Castro Carrasco, hijo del participacionista Segundo Aristides Castro Vereau, quien también habría estado siendo compensado con la suma de S/. 930.00 soles mensuales en agravio de la empresa hasta Noviembre de 2022.
3. Personas que habrían sido explotadas laboralmente para consumar la extracción de mineral apropiado ilícitamente de la empresa; extracción minera que está liderada por el denunciado Juvenel Aristides Castro Gálvez: Aproximadamente 200 personas habrían sido explotadas laboralmente en el campamento minero La Victoria, ubicado en el caserío de La Victoria, Distrito de Quiruvilca, Provincia de Santiago de Chuco, a fin de que el participacionista Juvenel Aristides Castro Gálvez pueda consumar las actividades de apropiación ilícita de mineral en agravio de la empresa, eso sin incluir a personas que serían explotadas laboralmente por dicho denunciado en las que serían sus actividades de minería ilegal en la Mina Sofia.
4. Metodología que aplicaría al pago ilegal de planilla en efectivo:
Primero, Luis José Salaverry Rosales se encontraría en el banco con Jaime Walter Otiniano Lázaro u otro miembro de su entorno.
Segundo, antes de retirarse de la esa institución financiera, Luis José Salaverry Rosales realizaría depósitos a personal de Juvenel Aristides Castro Gálvez que tuviesen cuentas bancarias.
Tercero, Luis José Salaverry Rosales iría a otros bancos a realizar depósitos de planilla negra similares.
Cuarto; El monto total de dinero en efectivo que sería entregado por Jaime Walter Otiniano Lázaro a Luis José Salaverry Rosales incluiría no solamente fondos que serían utilizados para pagar la planilla irregular, sino que incluiría también dinero en efectivo en exceso que sería entregados directamente a Juvenel Aristides Castro Gálvez.
5. Infracciones laborales y multas: Como consecuencia de los que serían actos irregulares por parte del denunciado Juvenel Aristides Castro Gálvez y los demás participacionistas y empleados que estarían coludidos con él, se le habría impuesto varias multas a Carbonífera San Benito S.R.L; multas que el Gerente de Operaciones y la Gerente Financiero se negarían a pagar en agravio de la empresa. Como ejemplo de una multa se Adjunta una copia de la Resolución Sub Gerencial N° 000009-2022-GRLL-GGR-GRTPE-SGIT emitida por la Sub-Gerencia de Inspección en el Trabajo del Gobierno Regional La Libertad.
n. El denunciado pretendería hacerse de la titularidad de las áreas superficiales sobre las que ha operado la empresa Carbonífera San Benito S.R.L. por hace más de 60 años (10 predios). En cuento a ese tema, se podría agregar lo siguiente:
1. Un caso similar ya habría ocurrido con el ex socio de Carbonífera San Benito S.R.L. y tío de Juvenel Arístides Castro Gálvez, Julio Cesar Andrés Castro Vereau, quien habría pretendido apropiarse de los mismos 10 predios en donde ha operado la empresa por más de 60 años utilizando una metodología similar a la que ahora pretendería aplicar Juvenel Arístides Castro Gálvez. La conducta de Julio Cesar Andrés Castro Vereau fracaso y se adjunta como referencia la Anotación de Inscripción del Título N° 2007-00030174 de Fecha de Presentación 2 de Julio de 2007 de la Zona Registral V Sede Trujillo de SUNARP.
Es más, el mismo Juvenel Aristides Castro Gálvez habría declarado ante las autoridades que la Anotación de Inscripción referenciada en el párrafo anterior es evidencia de que la empresa Carbonífera San Benito S.R.L. tiene derecho sobre los 10 predios en cuestión; dicha declaración habría sido hecha por el referido denunciado durante el proceso de la Declaración de Impacto Ambiental Minera, la cual habría sido a su vez la base para el otorgamiento de los permisos de operación minera a la empresa por parte de la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad. Se adjunta una copia del documento que el denunciado JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ ingreso en el expediente de Declaración de Impacto Ambiental de la empresa en respecto a este tema.
2. Asimismo, JULIO CESAR ANDRES CASTRO VEREAU habría sido eventualmente excluido de la empresa Carbonífera San Benito S.R.L. por cometer Fraude en la Administración de Persona Jurídica; también habrían sido excluidos de la empresa por actos similares, sus hermanos JOSE ANTONIO MANUEL CASTRO VEREAU y SANTOS MARGARIA CASTRO VEREAU. Es decir, existiría un precedente no solo en cuanto a la usurpación de terrenos, similar a la que habría incurrido JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ y la suerte que habría corrido el socio que pretendió la titularidad de dichos terrenos; sino que, a nivel general, también existiría un precedente sobre la exclusión de la sociedad de tres socios de Carbonífera San Benito S.R.L por haberse confabulado y haber incurrido en Fraude en la Administración de Persona Jurídica en agravio de la empresa.
3. Durante el proceso de apropiación ilícita de dichos terrenos, JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ habría abusado de la deteriorada condición mental de su madre, quien tomo medicina para tratar el Alzheimer y la habría utilizado como participante en la ejecución irregular de dichos tramites.
4. El pago del suministro de energía eléctrica de las operaciones mineras que producirán el mineral apropiado ilícitamente de Carbonífera San Benito S.R.L. seria pagado directamente y a título personal por JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ. Eso lo evidenciaría el recibo adjunto de Hidrandina del mes de marzo 2022; recibo que estaría a nombre de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ y en este ejemplo sería por un monto total de S/ 677.90 soles. Este recibo de energía eléctrica, aparte de que evidenciaría que JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ habría venido financiado personalmente el suministro eléctrico utilizado en la extracción de mineral en agravio de la empresa, también evidenciaría el control total que este sujeto pretender ejercer sobre la extracción ilegal de mineral en agravio de la empresa aprovechando principalmente la ilegal titulación que actualmente pretende ejercer sobre los 10 predios sobre los que la empresa tiene derecho. Por último, este gasto en energía eléctrica también sirve como evidencia para demostrar el desbalance patrimonial de Juvenel Aristides Castro Gálvez. En este mismo recibo se podría apreciar también el monto por concepto de energía eléctrica pagado por Juvenel Aristides Castro Gálvez durante los meses de enero y febrero de 2022.
5. El mapa adjunto muestra la ubicación de los 10 predios que JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ se habría apropiado ilegalmente. El levantamiento topográfico que habría sido utilizado como base este mapa habría sido preparado por el topógrafo HERNAN GARCIA SANCHEZ a solicitud de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ como Gerente de Operaciones de Carbonífera San Benito S.R.L en octubre de 2016, tal y como se pude apreciar en dicho documento que esta adjunto a esta denuncia. Como se puede constatar en dicho mapa, el mismo JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ habría verificado que Carbonífera San Benito S.R.L. tiene derecho sobre los diez predios que aparecerían detallados en el recuadro titulado “POSESIONARIO – PREDIOS RURALES” y que aparecen resaltados en color verde en dicho plano. Es decir, JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ tiene perfecto conocimiento que él no tiene el derecho de posesión, tal y como lo habría afirmado falsamente este sujeto ante las autoridades correspondientes a fin de apropiarse ilícitamente de esos 10 predios. En ese mismo plano topográfico también se puede observar enmarcadas en color rojo las concesiones mineras de la Empresa Carbonífera San Benito S.R.L.
6. Aparentemente, en documentos legales como contratos, procesos judiciales, entre otros, el denunciado JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, consignaría su dirección en la casa que está a nombre de su hermana ELSA FABIOLA CASTRO GALVEZ ubicada en el JIRON ANTENOR ORREGO Nº 355, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD; no en el caserío de La Victoria, Distrito de Quiruvilca, Provincia de Santiago de Chuco, La Libertad en donde habría dicho JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ falsamente residir con el único objetivo de titularse los 10 predios sobre cuya superficie ha operado la empresa por más de 60 años.
7. La titulación ilegal de estos 10 predios a beneficio personal del participacionista Juvenel Aristides Castro Gálvez y en agravio de la empresa Carbonífera San Benito S.R.L. habría sido facilitada por funcionarios corruptos que operarían dentro de la Municipalidad Provincial de Quiruvilca; específicamente, la titulación ilegal de estos predios a favor de Juvenel Aristides Castro Gálvez solo habría sido posible gracias a un acto de corrupción por parte del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca Walter Diaz Ramos, quien sería compadre de Jaime Walter Otiniano Lázaro, motivo por el cual la fiscalía debe incluir a este sujeto en esta investigación a fin de que rinda su manifestación no solo en lo que respecta a la apropiación ilegal de los 10 predios por parte de Juvenel Aristides Castro Gálvez, sino también para que rienda su manifestación en respecto al tipo de relación personal o comercial que mantendría con Jaime Walter Otiniano López y lo que conoce sobre las actividades comerciales de este sujeto y de la familia Otiniano en general, incluyendo las actividades comerciales de la hermana de Jaime Walter Otiniano López, Flor Elizabeth Otiniano López y su esposo Vicente Miguel.
o. Se deberá investigar si el denunciado JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ proporciono el dinero en efectivo que habría financiado las obras civiles de ampliación y remodelación de la vivienda ubicada en JIRON ANTENOR ORREGO Nº355, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD de propiedad de su hermana, la participacionista ELSA FABIOLA CASTRO GALVEZ, en donde el residiría; dinero en efectivo que habría sido producto de la apropiación ilícita de mineral en agravio de la empresa Carbonífera San Benito S.R.L. y que habría sido utilizado para agregar un significativo valor económico a dicha vivienda para beneficio directo de la participacionista ELSA FABIOLA CASTRO GALVEZ como propietaria de dicho inmueble.
p. Del mismo modo se debe investigar las relativamente escasas cargas de mineral que Carbonífera San Benito S.R.L habría facturado en el periodo de agosto 2021 a enero 2022 y que habrían sido colocadas a MultiServicios Coal Miner S.A.C. Ello en atención a que, desde que la empresa fue fundada por JOSÉ ARISTIDES CASTRO GAMBOA, las administraciones anteriores jamás habría vendido el mineral producido por la empresa a intermediarios e históricamente habría colocado el 100% de su producción directamente a consumidores finales de carbón, esto debido a la altísima calidad del mineral de Carbonífera San Benito S.R.L. El venderle a un intermediario como sería el caso de MultiServicios Coal Miner S.A.C. resultaría en un grave perjuicio económico hacia la empresa, al recibir un precio mucho menor comparado con lo que recibiría de un consumidor final. Esto sería una perspectiva adicional de como JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ estaría defraudando a la empresa.
q. Se tiene que determinar si JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ ha adquirido directamente o por medio de terceros terrenos superficiales a una distancia menor a un Kilómetro desde cualquiera de las 26 concesiones mineras de titularidad de Carbonífera San Benito S.R.L., lo cual habría sido hecho con el único objetivo de expandir las operaciones de apropiación ilícita de mineral en agravio de la empresa que el lidera.
r. Sería necesario también investigar si JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ habría utilizado irregularmente la persona Jurídica Carbo Perú E.I.R.L. que fue de titularidad de su padre ABELARDO JUVENEL CASTRO VEREAU.
s. Es también importante para efectos de esta denuncia, tener en cuenta algunos indicios adicionales que se vinculan con los hechos delictivos denunciados, respecto del denunciado JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ basado en su historial reciente. Por consiguiente:
1. De acuerdo con la Carpeta Fiscal N° 2762-2022 de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, habría sido denunciado recientemente por el delito de Violencia Sexual en Agravio de una Menor de nacionalidad venezolana
2. De acuerdo con el caso detallado en el Caso Penal, signado en el Expediente Nº 130-2010, JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ habría ingresado al penal El Milagro de Trujillo acusado del asesinato de dos señoras miembros de la comunidad de Quiruvilca. Luego de su excarcelación, JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, habría estado obligado a seguir las normas de conducta de comparecencia restringida mientras se efectuaba el juicio penal, esas normas habrían incluido el impedimento de salida del país y la obligación de apersonarse a firmar mensualmente el Libro de Registro de Firmas. Sin embargo, JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ habría: (i) viajado a la Estados Unidos de Norteamérica múltiples veces, faltado a su obligación de no salir del país. Eso lo habría hecho aprovechando que es ciudadano norteamericano y habría utilizado su pasaporte de dicho país, y; (ii) también habría incumplido las normas de conducta de comparecencia restringida en respecto a registrar su firma mensualmente, incluso habría pagado a una persona para que lo suplante en dicho acto. Esto se podría fácilmente verificar al comparar las fechas en las que habría estado ausente del Perú de acuerdo con el registro de su pasaporte norteamericano, con las mismas fechas en las que el supuestamente se habría apersonado a firmar el Libro de Registro de Firmas.
t. La Fiscalía debe solicitar que la SUCAMEC emita la inmediata suspensión de la licencia de explosivos de Carbonífera San Benito S.R.L., suspensión que debería durar mientras JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ continue en su cargo de Gerente de Operaciones. Es totalmente inconsistente que JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, como Gerente de Operaciones, tenga acceso a inmensas cantidades de material explosivo, mientras que la SUCAMEC le habría incautado sus dos pistolas Glock y seis armas largas acatando un mandato judicial que habría ordenado la suspensión de sus licencias de armas. Sería un inminente peligro para la sociedad que una persona con los antecedentes de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ tenga libre acceso a enormes cantidades de material explosivo. Se adjunta copia del Acta de Incautación de Armas de SUCAMEC.
El mandato judicial del cual se habría derivado la incautación de armas por parte de SUCAMEC habría sido basado en un juicio por violencia familiar debido a que el denunciado Juvenel Aristides Castro Gálvez habría estado a punto de asesinar a su expareja MARIA ELENA URQUIAGA RODRIGUEZ al arrastrarla de los pelos varios metros y apuntarle con un arma de fuego en la cabeza. Sería un inminente peligro para la sociedad que una persona con los antecedentes de violencia e inestabilidad del denunciado JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ tenga libre acceso a miles de cartuchos de dinamita mientras es removido de su cargo de gerente de operaciones.
u. El denunciado JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, quien evadiría impuestos y lavaría activos con total impunidad y abiertamente en Trujillo como si fuesen actividades regulares, habría recientemente adquirido por $240,000 dólares norteamericanos en efectivo la vivienda ubicada en el centro poblado Las Delicias El Triángulo Manzana G Lote 6-B P14259341, Distrito de Moche, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, dicha vivienda habría sido adquirida con dinero proveniente de la apropiación ilícita de mineral en agravio de la empresa Carbonífera San Benito S.R.L. Se adjunta Certificado Literal de SUNARP confirmando la compra de este activo por parte del denunciado JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ.
Finalmente, en el aspecto de seguridad, es más importante aún tener en cuenta este peligroso delincuente, como Gerente de Operaciones de la empresa Carbonífera San Benito S.R.L, tiene acceso directo a material explosivo en volúmenes suficientes como para causar una tragedia de magnitud catastrófica.
La Fiscalía debe dictar de inmediato el Impedimento de Salida del País para este peligro delincuente, quien es residente norteamericano y pretenderá fugar inmediatamente utilizando su pasaporte de ese país.