STEFANO SALAVERRY ZEÑA - DNI N° 76395642
STEFANO SALAVERRY ZEÑA, cuya utilidad, conducencia y pertinencia es que es hermano de FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO y quien también seria socio de la empresa ZNRG Transport S.A.C, empresa que estaría transportando mineral apropiado ilícitamente de Carbonífera San Benito S.R.L y por ende, dicha empresa seria parte del esquema de lavado de dinero y defraudación tributaria implementado por esta organización criminal. STEFANO SALAVERRY ZEÑA debe explicar sus actividades dentro de dicha empresa, quienes han realizado transacciones con esta empresa y también testificar en relación con todo lo que tenga en conocimiento en referencia a los diferentes miembros de esta organización criminal y sus actividades ya que habría acompañado a su hermano FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO durante sus actividades diarias. También es posible que esta persona pueda proveer información relacionada a lavado de activos utilizando criptomonedas en las que habría incurrido los denunciados.