MARIA AZUCENA CASTRO CARRASCO - DNI N°40396744
Denunciada por los Delitos de Administracion Fraudulenta, Evasion Tributaria y Lavado de Activos
MARIA AZUCENA CASTRO CARRASCO, hija del socio SEGUNDO ARISTIDES CASTRO VEREAU y prima hermana de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, habría sido la persona encargada de administrar las aproximadamente 200 personas que habrían laborado en las actividades de extracción ilegal de mineral lideradas por su primo hermano JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, personal sin beneficios laborales y cuya vida era expuesta en labores de extracción mineras subterráneas en agravio de la empresa Carbonífera San Benito S.R.L.
a. MARIA AZUCENA CASTRO CARRASCO habría depositado en sus cuentas bancarias dinero procedente de la apropiación ilícita de mineral en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L., y estaría actuando como testaferro dentro de esta organización criminal. Por ejemplo, ella mantendría en sus cuentas bancarias fuertes suma de dinero actuando como testaferro de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ.
b. MARIA AZUCENA CASTRO CARRASCO incluso habría también actuado como testaferro en compras menores como sería en el caso de la compra de dos motocicletas adquiridas con dinero producto de la apropiación ilícita de mineral en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L
c. Desde el punto de vista administrativo, MARIA AZUCENA CASTRO CARRASCO actuaría como la Administradora del local ubicado en la CALLE ATAHUALPA 535-539, URBANIZACION CHICAGO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD desde ese local coordina estrechamente con JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ.