Denunciada por los Delitos de Administracion Fraudulenta, Evasion Tributaria y Lavado de Activos
a. La denunciada MARIA MARGARITA CASTRO AGREDA DE RAMIREZ habría violado sus responsabilidades como Gerente Financiero y abusando de su posición como representante legal y se habría coludido con el participacionista JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ para actuar impunemente en agravio de la empresa Carbonífera San Benito S.R.L. La fiscalía deber recabar información para determinar sí la Gerente Financiera, MARIA MARGARITA CASTRO AGREDA DE RAMIREZ cumplió funciones técnicas de contabilidad, finanzas, auditoria, etc. que supuestamente habría ejercido dentro de Carbonífera San Benito S.R.L. desde que asumió su cargo. La verdad seria que la denunciada MARIA MARGARITA CASTRO AGREDA DE RAMIREZ no habría cumplido en absoluto con sus responsabilidades como Gerente Financiero, facilitando la apropiación ilícita de mineral en agravio de Carbonífera San Benito liderada por el participacionista JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ.
b. MARIA MARGARITA CASTRO AGREDA DE RAMIREZ y JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ deberán explicar qué proceso habrían seguido para abrir cuentas bancarias en el sistema financiero como apoderados de Carbonífera San Benito S.R.L. La Fiscalía deberá investigar si los funcionarios de las entidad financieras que habrían aprobado la apertura de dichas cuentas cumplieron con todos los protocolos internos y la legislación vigente, o si la apertura de dichas cuentas bancarias fue lograda irregularmente por MARIA MARGARITA CASTRO AGREDA DE RAMIREZ y JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ en complicidad con funcionarios de dichas entidades financieras. Por ejemplo, MARIA MARGARITA CASTRO AGREDA DE RAMIREZ, habría mantenido una deuda morosa en el sistema financiero al momento de haberse apersonado como apoderado de la empresa a solicitar la apertura de cuentas bancarias, una condición que normalmente le hubiese impedido aperturar dichas cuentas bancarias.
c. MARIA MARGARITA CASTRO AGREDA DE RAMIREZ también tendría una posición de liderazgo en lo que respecta a la organización y ejecución de millonarios movimientos de dinero en efectivo de procedencia ilícita que realiza esta organización criminal como parte del ciclo de administración fraudulenta, lavado de activos y defraudación tributaria. Para ese fin, MARIA MARGARITA CASTRO AGREDA DE RAMIREZ y JAIME WALTER OTINIANO LAZARO se encontrarían frecuentemente en las diferente entidades financieras en donde esta mafia mantiene cuentas bancarias a fin de ejecutar transacciones ilícitas utilizando dinero en efectivo.
Estas visitas personales, tanto de MARIA MARGARITA CASTRO AGREDA DE RAMIREZ, así como de otros miembros de esta organización criminal, a las entidades financieras que utilizan podrían haber quedado registradas en los archivos de las cámaras de videovigilancia de dichas instituciones.
d. MARGARITA CASTRO AGREDA DE RAMIREZ también habría depositado en sus propias cuentas bancarias dinero en efectivo procedente de la apropiación ilícita de mineral en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L
e. Por ejemplo, MARGARITA CASTRO AGREDA DE RAMIREZ deberá explicar el origen del dinero que habría utilizado para adquirir el vehículo marca Hyundai, modelo Staria de placa T6R456 y de cualquier activo que hubiese adquirido desde que asumió el puesto de Gerente Financiero, incluyendo gastos personales. La fiscalía debe investigar si el pago al concesionario automotor que vendió dicho vehículo fue hecho con dinero en efectivo o por medio de transferencia bancaria, esto a fin de determinar el origen del dinero utilizado para esta compra. El vehículo estaría valorizado en aproximadamente 40,000 dólares mientras que la denunciada MARGARITA CASTRO AGREDA DE RAMIREZ no tendría activos o ingresos suficientes para sustentar una compra de este monto, indistintamente si la compra del vehículo se realizó al contado o si fue financiado.
f. La Fiscalía también se debe investigar si la denunciada MARGARITA CASTRO AGREDA DE RAMIREZ o cualquiera de los denunciados habrían cancelado deudas preexistentes con dinero producto de la apropiación ilícita de mineral en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L
g. La Fiscalía también deberá investigar las transacciones financieras y actividades operacionales de la empresa ACG Hoteles y Servicios S.A.C. Esta empresa habría sido constituida por MARIA MARGARITA CASTRO AGREDA DE RAMIREZ y su sobrino FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO con el objetivo de incorporar a esta persona jurídica en el ciclo de administración fraudulenta, defraudación tributaria y lavado de en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L. y del fisco.
h. La fiscalía debe obtener copia del correo electrónica que MARIA MARGARITA CASTRO AGREDA DE RAMIREZ habría intercambiado con JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ titulado “REQUERIMIENTO EFECTIVO”, correo electrónico que aparecería en la bandeja de entrada de correo electrónico de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, tal y como lo confirmaría el Acta de Constatación Notarial emitida por el Notario Público Marco Antonio Polo Muñoz (Registro N°042 del Colegio de Notarios de La Libertad) de fecha 27 de Mayo 2022 a las 16:20 horas, como consta en dicha Acta de Constatación Notarial de la bandeja de entrada de correo electrónico, esta Acta de Constatación Notarial habría sido solicitada por el mismo JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, representante de legal de Carbonífera San Benito S.R.L.
Por ejemplo, MARGARITA CASTRO AGREDA DE RAMIREZ deberá explicar el origen del dinero que habría utilizado para adquirir el vehículo marca Hyundai, modelo Staria de placa T6R456 y de cualquier activo que hubiese adquirido desde que asumió el puesto de Gerente Financiero, incluyendo gastos personales incl