FRANCISCO ALEJANDRO CASTRO CARRASCO - DNI N°46090560
Denunciado por los Delitos de Evasion Tributaria y Lavado de Activos
FRANCISCO ALEJANDRO CASTRO CARRASCO, hijo del participacionista SEGUNDO ARISTIDES CASTRO VEREAU y primo hermano de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ.
a. El denunciado FRANCISCO ALEJANDRO CASTRO CARRASCO habría actuado de testaferro de esta organización criminal al adquirir la camioneta Marca Toyota, Modelo HILUX, año 2022, color plata metálico, Placa TBP-917, vehículo que habría sido verdaderamente adquirido con dinero de procedencia ilegal suministrado por JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ; este vehículo sería utilizado por los denunciados en la operación minera y en Trujillo. Este sería el mismo vehículo que aparece en la foto adjunta parqueado en la CALLE ATAHUALPA 535-539, URBANIZACION CHICAGO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD mientras donde dos personas que estarían vinculadas a JUVENEL ARISTIDES CASTRO GÁLVEZ prepararían el envío de un grupo electrógeno hacia la operación minera remolcado por este vehículo; este seria otro ejemplo de un activo que habría sido lavado con dinero producto de la apropiación ilícita de mineral en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L También se adjunta copia del registro vehicular de SUNARP de este vehículo de placa TBP-917.
b. A su vez, el denunciado FRANCISCO ALEJANDRO CASTRO CARRASCO estaría utilizado su cochera ubicada en la AVENIDA AMERICA # 523, URBANIZACION PAY-PAY, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLLO – LA LIBERTAD para facilitar las operaciones y el ciclo de lavado de dinero y defraudación tributaria producto de la apropiación ilícita de mineral en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L., como por ejemplo servir de cochera para los camiones de propiedad de la empresa de FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO, servir como almacén, etc. Todas las actividades ilícitas de esta organización criminal estarían conciliadas con “Contratos” de fachada.
c. FRANCISCO ALEJANDRO CASTRO CARRASCO también habría depositado en sus cuentas bancarias dinero procedente de la apropiación ilícita de mineral en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L.