VICTOR ALBERTO CORREA CAMIZAN - DNI N° 17934907
VICTOR ALBERTO CORREA CAMIZAN, con DNI N° 17934907, abogado de profesión (CALL – Reg. 1697), cuya utilidad, conducencia y pertinencia es que quien junto con VILMA NELLY ALFARO BRICEÑO asesorarían a JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ en lo que respecta a temas legales, y actuaria aparentemente, como socio de VILMA NELLY ALFARO BRICEÑO.
VICTOR ALBERTO CORREA CAMIZAN deberá proporcionar la siguiente información a fin de que la fiscalía pueda investigar los montos de dinero en efectivo de origen delictivo que habría recibido de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, y si VICTOR ALBERTO CORREA CAMIZAN declaro dichos ingresos, o si los oculto debido a que tenía conocimiento de su origen ilícito, incurriendo en el delito de evasión tributaria y lavado de activos:
a. Lista detallada todos los servicios legales otorgados a JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ como persona natural y a cualquier otra persona natural a solicitud de este denunciado.
b. Lista detallada todos los servicios legales otorgados a la empresa Carbonífera San Benito S.R.L. y a cualquier otra empresa jurídica a pedido del denunciado JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ.
c. La lista de servicios legales referenciada en el numeral anterior, deberá incluir (i) tipo de asesoría legal proveído (derecho laboral, derecho familiar, derecho criminal, reportes ad-hoc legales, etc.) (ii) fechas del inicio y del fin de cada asesoría legal (iii) nombre de la entidad gubernamental involucrada (SUNAT, SUNARP, GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD, PODER JUDICIAL, SUNAFIL, etc.), (iv) números de referencia de cada expediente, (v) método de pago de cada transacción (efectivo, transferencia bancaria o cheque) y (vi) copia del comprobante de pago emitido en cada transacción.
a. Documentación que sustente que VICTOR ALBERTO CORREA CAMIZAN declaro como ingresos ante SUNAT todo dinero recibido en efectivo o por medio de transferencia bancaria del denunciado JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ.
El objetivo de recabar dicha información sería comprobar los montos en de dinero en efectivo de origen delictuoso que habría recibido VICTOR ALBERTO CORREA CAMIZAN de parte de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ y si VICTOR ALBERTO CORREA CAMIZAN habría declarado a SUNAT dichos ingresos o si los hubiera ocultado debido a que conocía su origen delictivo, incurriendo en el delito de evasión tributaria y lavado de activos.