LEONARDO ALEXANDER VALDIVIESO MOZO - DNI N°41327170
Denunciado por los Delitos de Evasion Tributaria y Lavado de Activos
LEONARDO ALEXANDER VALDIVIESO MOZO, quien sería chofer y guardaespaldas de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ y quien habría ingresado al sistema financiero, nacional mediante depósitos en cuentas bancarias de su titularidad, dinero que sería procedente de la apropiación ilícita de mineral en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L, actuando como testaferro de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ e incurriendo en el delito de lavado de activos.
a. El denunciado LEONARDO ALEXANDER VALDIVIESO MOZO habría transportado dinero en efectivo de procedencia ilícita y habría realizado transacciones utilizando dicho dinero de procedencia ilícita en el sistema financiero por encargo directo de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ.
b. Durante sus actividades de lavado de activos, el denunciado LEONARDO ALEXANDER VALDIVIESO MOZO habría realizado depósitos en efectivo a proveedores de los bienes adquiridos con dinero de procedencia ilícita, el transporte de esos bienes se habría realizado utilizando vehículos pertenecientes a las empresas Multiservicios Coal Miner S.A.C. y Corporacion Coal Miner S.A.C. u otras empresas de transporte vinculadas a los demás denunciados.
c. El denunciado LEONARDO ALEXANDER VALDIVIESO MOZO, también habría ejecutado, con dinero en efectivo de procedencia ilícita proveído por JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, compras diversas para las operaciones mineras de apropiación ilícita de mineral en agravio de la empresa Carbonífera San Benito S.R.L. Bajo la supervisión directa de LEONARDO ALEXANDER VALDIVIESO MOZO, dichas compras serian ilegalmente facturadas a nombre de las empresas Multiservicios Coal Miner S.A.C. y Corporacion Coal Miner S.A.C., convirtiendo el dinero producto de la apropiación ilícita de mineral en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L en bienes blanqueados, incurriendo por ende LEONARDO ALEXANDER VALDIVIESO MOZO, en el delito de lavado de activos.
d. Del denunciado LEONARDO ALEXANDER VALDIVIESO MOZO también se deberá obtener información sobre cualquier movimiento de dinero en efectivo que habría realizado, incluyendo, pero no limitándose, a lo siguiente:
1. Detalles sobre los depósitos bancarios de dinero en efectivo que habrían realizado por orden de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, incluyendo información sobre los beneficiarios, montos y frecuencia de dichos depósitos. Así mismo, deberá explicar en qué instancias el dinero en efectivo que habría sido utilizado para realizar dichos depósitos bancarios habría sido entregado directamente por JAIME WALTER OTINIANO LAZARO, sus hijos o alguna persona allegada a ellos.
2. Detalles de las sumas de dinero en efectivo que habría sido entregadas por LEONARDO ALEXANDER VALDIVIESO MOZO a JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ directamente por encargo de JAIME OTINIANO LAZARO, sus hijos o allegados de este.
e. El denunciado LEONARDO ALEXANDER VALDIVIESO MOSO, también estaría incurriendo en el delito de lavado de dinero al facilitar el uso de tarjetas de crédito emitidas a su nombre como fachada para encubrir los gastos personales de la menor de nacionalidad venezolana de 16 años quien mantendría una relación con JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ hace varios años, tal y como se puede apreciar en la Carpeta N°2762-2022, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo. La mujer de nacionalidad venezolana de nombre MADELEINE JOSEFINA PLASENCIA CABRERA, quien es madre de la niña que habría sido abusada sexualmente por JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, habría declarado que le el denunciado JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ le habría ofrecido dinero, joyas y regalos costosos a su pequeña hija. También se deberá investigar si LEONARDO ALEXANDER VALDIVIESO MOSO habría creado alguna persona jurídica con el objetivo de favorecer las actividades de defraudación tributaria y lavado de activos materia de esta denuncia.
f. El denunciado LEONARDO ALEXANDER VALDIVIESO MOSO se movilizaría tanto en motocicleta como en camioneta por la ciudad de Trujillo y por el caserío de La Victoria, Distrito de Quiruvilca, Provincia de Santiago de Chuco. En la foto adjunta titulada ALEX VALDIVIESO OPERACIONES se puede apreciar a LEONARDO ALEXANDER VALDIVIESO MOZO junto con otras veintiún personas. Él es la segunda persona empezando de la izquierda; está posando de cuclillas en la primera fila y vestido de jeans y polo celeste.
h. La Fiscalía debe solicitar inmediatamente la suspensión de las licencias de armas del denunciado LEONARDO ALEXANDER VALDIVIESO MOZO, ya que LEONARDO ALEXANDER VALDIVIESO MOZO estaría facilitando sus armas de fuego a JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, quien tendría sus licencias de armas de fuego suspendidas por mandato judicial. Se adjunta un listado de las cuatro armas de fuego estarían registradas a nombre del denunciado LEONARDO ALEXANDER VALDIVIESO MOZO. El costo de adquirir estas cuatro armas de fuego que están regi stradas a nombre de LEONARDO ALEXANDER VALDIVIESO MOZO no podría ser justificado con los ingresos de origen legal de este sujeto, es por este motivo que la Fiscalía deberá investigar de donde provino el dinero en efectivo que habría sido utilizado este sujeto para comprar las cuatro armas de están registradas a su nombre y si habría incurrido en el delito de lavado de activos al haber actuado como testaferro de JUVENEL ARISITIDES CASTRO GALVEZ en la adquisición de dichas armas de fuego.
i. La Fiscalía debe solicitar inmediatamente la suspensión de las licencias de armas del denunciado LEONARDO ALEXANDER VALDIVIESO MOZO, ya que LEONARDO ALEXANDER VALDIVIESO MOZO estaría facilitando sus armas de fuego a JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, quien tendría sus licencias de armas de fuego suspendidas por mandato judicial. Se adjunta un listado de las cuatro armas de fuego estarían registradas a nombre del denunciado LEONARDO ALEXANDER VALDIVIESO MOZO. El costo de adquirir estas cuatro armas de fuego que están registradas a nombre de LEONARDO ALEXANDER VALDIVIESO MOZO no podría ser justificado con los ingresos de origen legal de este sujeto, es por este motivo que la Fiscalía deberá investigar de donde provino el dinero en efectivo que habría sido utilizado este sujeto para comprar las cuatro armas de están registradas a su nombre y si habría incurrido en el delito de lavado de activos al haber actuado como testaferro de JUVENEL ARISITIDES CASTRO GALVEZ en la adquisición de dichas armas de fuego.
j. LEONARDO ALEXANDER VALDIVIESO MOZO también habría transportado explosivos que habrían sido adquiridos ilegalmente por JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ de JAIME WALTER OTINIANO LAZARO y personas de su entorno. Eso lo podían confirmar los ingenieros de minas a cargo de la operación, entre otros testigos que habrían laborado en el campamento minero La Victoria.
Tanto LEONARDO ALEXANDER VALDIVIESO MOZO, como todos los demás denunciados y cualquier otra persona que resultase responsable pagaran por sus delitos con su libertad y con todo lo que posean como compensación por danos y perjuicios a favor del socio agraviado y denunciante.
Sirve de fachada para la compra y el uso ilegal de armas de fuego a favor de su dueño Juvenel Castro
Armas registradas a nombre de LEONARDO VALDIVIESO. El costo de todas estas armas no puede ser justificado con sus ingresos y es parte de la evidencia del delito lavado de activos por parte de este elemento de mal vivir. Este delincuente se presta de fachada para garantizar el uso ilegal de armas de fuego a su dueño Juvenel Castro Gálvez quien tiene sus armas incautadas por intento de asesinato.