PETER ARTURO ROMÁN CASTRO - DNI N°44685740
Denunciado por los Delitos de Evasion Tributaria y Lavado de Activos
PETER ARTURO ROMAN CASTRO, quien es primo hermano de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ y quien habría incurrido en el delito de Lavado de Activos al haber financiado la compra del gimnasio de nombre comercial ROCA FIT CENTER ubicado en LA INTERSECCION DE LA AVENIDA LARCO CON AVENIDA FATIMA, MANZANA “Q”, SUB-LOTE “1”, SEGUNDO PISO, URBANIZACION LA MERCED, DISTRITO DE VICTOR LARCO, PROVINCIA DE TRUJILLO.
a. La primera parte del nombre comercial de dicho gimnasio (“ROCA”) sería un acrónimo de las primeras dos letras de los apellidos paterno y materno de PETER ARTURO ROMAN CASTRO. La esposa de PETER ARTURO ROMAN CASTRO, ALEJANDRA PEREZ PAJARES también necesitaría ser investigada puesto que ambos administrarían dicho gimnasio que habría sido financiado con dinero procedente de la venta ilícita de mineral en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L . Tambien se habria financiado la apertura de un segundo gimnasio por parte de esta persona.
b. Para tal fin, se adjuntan fotografías en donde se observa a PETER ARTURO ROMAN CASTRO activamente promocionando su gimnasio al igual que su esposa.
c. La Factura Electrónica adjunta de fecha 9 de septiembre de 2022 por concepto de membresía del gimnasio ROCA emitida por Peter Arturo Román Castro, confirmaría que esta persona sería el propietario de dicho gimnasio. El denunciado PETER ARTURO ROMAN CASTRO habría recientemente abierto un segundo gimnasio con dinero proveniente de la apropiación ilícita de mineral en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L.
d. El denunciado PETER ARTURO ROMAN CASTRO, también tendría que explicar si hubiera vendido a JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ los equipos de ejercicio instalados en el gimnasio que existiría en el 2do., piso de la CALLE ATAHUALPA 535-539, URBANIZACION CHICAGO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD. Ese gimnasio habría sido instalado a solicitud de la que sería la pareja de 16 años de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, cuya madre habría denunciado a este sujeto por Violencia Sexual en Agravio de una Menor; se tendría que determinar si dicho acto fue pago en efectivo o electrónicamente, así mismo se tendría que determinar el origen del dinero utilizado para realizar dicha transacción.
e. Se tiene que determinar de donde proviene el dinero en efectivo que vendría utilizando PETER ARTURO ROMAN CASTRO para solventar los gastos de vivienda, alimentación, salud, y gastos generales de su tía AIDA LUZ CASTRO VEREAU, de quien se vendría haciendo cargo por varios años debido a que esta socia de la empresa estaría incapacitada físicamente y sufriría de severos trastornos mentales desde la adolescencia; gastos que estarían siendo solventados en su gran mayoría con dinero procedente de la apropiación ilícita de mineral en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L; dinero en efectivo de origen delictivo que sería proveído por JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ. AIDA LUZ CASTRO VEREAU solo recibiría una pensión que bordearía los S/. 1,000 soles que no justificaría ni siquiera el costo de alquiler de la vivienda en donde ella reside.