Impune movimiento ilícito de 750 camiones mensuales cargados de mineral robado
En lo que respecta al aspecto logístico, durante el periodo que comprende los meses de febrero 2022 a marzo 2023 , esta organización criminal habría llegado a transportar un mayor volumen de toneladas métricas de carbón apropiado ilícitamente en cada volquete, llegando a transportar aproximadamente cuarenta toneladas métricas de carbón por cada viaje, volumen que habría sido muy por encima del promedio de veintiocho toneladas métricas por volquete evidenciado con la documentación adjunta y que corresponde al periodo de agosto 2021 a enero 2022.
La optimización de la capacidad de carga por parte de esta organización criminal habría sido como resultado del incremento exponencial del volumen de mineral apropiado ilícitamente de Carbonífera San Benito S.R.L. el cual habría llegado a aproximadamente 30,000 toneladas métricas mensuales. Esto significa que aproximadamente, cada mes, aproximadamente 750 volquetes carbón con guías de remisión falsas habrían burlado no solo los puestos de control policial ubicados en el transito desde el campamento minero La Victoria hasta los almacenes de la empresa Multiservicios Coal Miner en Trujillo, sino también habrían burlado los controles móviles de la SUNAT y de la Policía de Carreteras.
Este transporte ilegal se realiza utilizando Guías de Remisión de empresas de fachada, tal y como estaría evidenciado y detallado con la documentación que se adjunta, en donde se aprecia la forma y modo como el mineral es utilizado en provecho propio por parte de los denunciados, el mismo que habría sido transportado principalmente por una flota de camiones que sería propiedad de los denunciados y cuyos vehículos habrían sido adquiridos con dinero de origen delictivo.
La mayoría de los vehículos pertenecerían a empresas del denunciado Jaime Walter Otiniano Lázaro y por lo menos dos camiones serían de propiedad del denunciado Francisco Abelardo Salaverry Castro. Por su parte, el denunciado Juvenel Aristides Castro Gálvez, también sería propietario de camiones bajo la modalidad del testaferrato y cuyo testaferro sería Jaime Walter Otiniano Lázaro u otras personas desconocidas. Las placas de los doce vehículos que habrían transportado el mineral apropiado ilícitamente entre agosto del 2021 y enero del 2022 se encuentran plenamente acreditados con los documentos adjuntos; dichos vehículos no incluirían cualquier vehículo adquirido con posterioridad a esas fechas, como sería el caso con los camiones adquiridos por Francisco Abelardo Salaverry Castro.
Para burlar a las autoridades, los denunciados reportan fraudulentamente en las guías de remisión el punto de origen del mineral, también duplicarían la misma guía varias veces hasta que esta sea “sellada” por alguna autoridad en el trayecto, en cuyo caso reportarían la venta; entre otras argucias.