SUGEY KARITO PUITIZA CASTILLO - DNI N°47899373
Denunciada por los Delitos de Evasion Tributaria y Lavado de Activos
SUGEY KARITO PUITIZA CASTILLO, quien tendría experiencia en el área informática y realizaría diversas actividades ilícitas bajo la dirección directa de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, incluyendo la coordinación de actividades de transporte de mineral apropiado ilícitamente y del pago de bienes y servicios que adquiriría esta organización criminal utilizando dinero en efectivo de origen delictivo.
a. La denunciada SUGEY KARITO PUITIZA CASTILLO tendría conocimiento detallado de los movimientos de dinero en efectivo realizados por esta organización criminal y también tendría conocimiento detallado de las operaciones mineras de extracción y del transporte del mineral apropiado ilícitamente de Carbonífera San Benito S.R.L.
b. La fiscalía deberá obtener una copia de los correos electrónicos que le habría enviado ANGIE DAYELY OTINIANO BAZAN a la denunciada SUGEY KARITO PUITIZA CASTILLO con copia a JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ titulado “Liquidación de Fletes al 11 de Abril 2022” y “Liquidación de Fletes al 25 de Abril 2022” , correos electrónicos que aparecería en la bandeja de entrada de correo electrónico de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, tal y como lo confirmaría el Acta de Constatación Notarial emitida por el Notario Público Marco Antonio Polo Muñoz (Registro N°042 del Colegio de Notarios de La Libertad) de fecha 27 de Mayo 2022 a las 16:20 horas. La denunciada SUGEY KARITO PUITIZA CASTILLO también deberá proveer copia de cualquier documento adjunto a dichos correos electrónicos. Como consta en dicha Acta de Constatación Notarial de la bandeja de entrada de correo electrónico, esta Acta de Constatación Notarial habría sido solicitada por el mismo JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, representante de legal de Carbonífera San Benito S.R.L.
c. Sobre la denunciada SUGEY KARITO PUITIZA CASTILLO se deberá obtener información sobre cualquier movimiento de dinero en efectivo de procedencia ilegal que habría realizado, incluyendo, pero no limitándose a lo siguiente:
1. Detalles sobre depósitos bancarios en efectivo que habrían realizado por orden de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, incluyendo información sobre los beneficiarios, montos y frecuencia de dichos depósitos, así mismo, deberá explicar en qué instancias el dinero en efectivo que habría sido utilizado para realizar dichos depósitos bancarios habría sido entregado directamente por JAIME WALTER OTINIANO LAZARO, sus hijos o algún allegado a ellos. Es también posible que las visitas personales, tanto de SUGEY KARITO PUITIZA CASTILLO, así como de otros miembros de esta organización criminal a las entidades financieras que utilizan para ejecutar millonarias transacciones de dinero en efectivo de procedencia ilícita como parte del ciclo de defraudación tributaria y lavado de activos, hayan quedado registradas en los archivos de las cámaras de videovigilancia de dichas instituciones financieras.
2. Detalles de las sumas de dinero en efectivo que SUGEY KARITO PUITIZA CASTILLO habría entregado a JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ directamente por encargo de JAIME OTINIANO LAZARO, sus hijos o allegados de este sujeto.