FLOR ELIZABETH OTINIANO LAZARO - DNI Nº 19031864
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Denunciada por Evasion Tributaria y Lavado de Activos al igual que su hermano Jaime
FLOR ELIZABETH OTINIANO LAZARO, quien es hermana de JAIME WALTER OTINIANO LÁZARO y quien junto a él y por medio de su empresa Carbonífera y Minerales Señor Padre Eterno S.A.C (RUC 20482746331) y utilizando a otras personas naturales y personas jurídicas, habría acumulado una fortuna de origen delictuoso utilizando concesiones mineras de fachada para apropiarse ilícitamente del carbón antracita de Carbonífera San Benito S.R.L., llegando incluso su empresa a hacer envíos de carbón al exterior. Tanto ella, como su esposo Vicente Miguel y su círculo familiar son parte clave de esta investigación en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L.
La Fiscalía debe investigar detalladamente las actividades financieras y operacionales de Flor Elizabeth Otiniano Lázaro y de su empresa Carbonífera y Minerales Señor Padre Eterno. Esta mujer y su esposo de nombre Vicente y apellido Miguel serían los más grandes comercializadora de carbón antracita en el Perú y serian integrantes de esta organización criminal. El mineral que esta mujer y su esposo habrían venido comercializando por más de dos décadas habría sido apropiado ilícitamente de la Empresa Carbonífera San Benito S.R.L. y le habría generado a esta mujer y a su esposo cientos de millones de soles en ingresos ilícitos en agravio de la empresa Carbonifera San Benito y del fisco.
Al igual que en el caso de su hermano JAIME WALTER OTINANO LAZARO, la fiscalía debe enfocarse en detectar para su confiscacion todo activo lavado por FLOR ELIZABETH OTINIANO LAZARO; activos lavados que estarían en la ciudad de Trujillo y en otras jurisdicciones en la forma de enormes stocks de carbón antracita de origen ilícito, cuentas bancarias, dinero en efectivo, volquetes, maquinarias, terrenos, casas, entre otros. La Fiscalía deberá tomar la misma acción en respecto a todos los demás denunciados.
Adicionalmente, también integrarían esta organización criminal otros miembros de la familia Otiniano Lázaro que estarian pendientes de identificar por la fiscalía.