El dinero es blanqueado por la empresa Multiservicios Coal Miner de Jaime Walter Otiniano Lázaro y sus hijos. Como parte del esquema delictivo de esta organización criminal ellos simulan que el mineral es extraído de concesiones mineras de fachada vinculadas a estos delincuentes, mineral que en realidad es robado de las concesiones mineras de Carbonífera San Benito S.R.L.
Se exhibe abajo un ejemplo de 721 volquetes cargados con mineral robado cuyo dinero fue lavado por la familia.
La familia Otiniano reporta fraudulentamente en las guías de remisión que el punto de origen del mineral es una de las concesiones mineras de fachada que utiliza en su ciclo de lavado de dinero. También utilizan guías de remisión de Carbonífera San Benito reproducidas en una imprenta ilegal por el gerente de operaciones Juvenel Castro, en cuyo caso esta organización criminal utilizará la misma guía de remisión varias veces hasta que esta sea sellada por alguna autoridad en el trayecto, en cuyo caso reportarían la venta; entre otras argucias inconfundibles de lavadores de activos de activos y fácil de detectar y documentar con seguimiento adecuado.
Esta organización criminal ha estado apropiándose ilícitamente de los activos mineros de la empresa carbonífera San Benito en un volumen aproximado de 30,000 TM de carbón antracita equivalente a 750 volquetes cargados de mineral por mes valorizados en aproximadamente 12 millones de soles mensuales. Esto es solo en lo que respecta a la concesión Minera San Benito Número Tres, una de las 26 concesiones mineras de titularidad de la empresa.
Estos delincuentes pensaban que, porque han transcurrido más de dos décadas desde que empezaron a robar a la empresa a pequeña escala se burlarían de la justicia y de San Benito para siempre. Ahora se encuentran denunciados por Lavado de Activos y responderán por sus delitos con su libertad y con absolutamente todo el dinero y los bienes adquiridos producto de los activos mineros robados a la empresa.
