FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO - DNI N°47813131
Denunciado por los Delitos de Administracion Fraudulenta, Evasion Tributaria y Lavado de Activos
FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO, quien es hijo único de la también denunciada ELSA FABIOLA CASTRO GALVEZ, participacionista de la empresa Carbonífera San Benito S.R.L. y quien es también sobrino de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ.
a. El denunciado FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO, hasta agosto de 2021 habría trabajado en la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos de Norteamérica para la firma de inversiones Wells Fargo, reportándose al Director Ejecutivo Paul Bender quien lidera el área llamada Investments of the Piedmont Wealth Management Group de dicha institución financiera. Por lo que, tendría las licenciaturas conocidas como Series 66 y Series 7 que le habrían sido otorgadas por la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de los Estados Unidos (Financial Industry Regulatory Authority - FINRA); dichas licencias le permitirían realizar compra y venta de inversiones en los mercados de capitales y transacciones similares en dicho país.
b. En la empresa norteamericana Wells Fargo, el denunciado FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO habría adquirido una amplia experiencia en complejas transacciones en criptomonedas a nivel internacional. Adicionalmente este sujeto también tendría vasta experiencia en el campo informático y avanzados conocimientos de tecnología utilizada en el área de criptomonedas, tal y como son Web 3, Blockchain y NFTs; tal y como consta en su perfil de LinkedIn, que se adjunta a esta denuncia. Este amplio conocimiento informático complementaria sus conocimientos en transacciones en criptomonedas a nivel internacional. El denunciado FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO también tendría la habilidad tecnológica para hackear y destruir o alterar datos contenidos en sistemas informáticos, incluyendo correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, etc., por lo que es muy probable que pudiese tratar de destruir evidencia y/o alterar información a favor de esta organización criminal durante el proceso de investigación.
c. Es debido a su alta habilidad en las áreas de finanzas e informática que la investigación del denunciado FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO y de toda esta organización criminal necesita definitivamente la intervención del grupo más técnicamente especializado de la Policía Nacional de Perú y de la Fiscalía en el delito de lavado de activos e informática a nivel internacional.
d. El denunciado FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO habría renunciado a su trabajo en los Estado Unidos de Norteamérica en agosto de 2021 para dedicarse a transportar mineral y transformar dinero proveniente de la apropiación ilícita de mineral en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L, incurriendo en el delito de lavado de activos. Este sujeto habría instalado una red informática que habría utilizado en sus actividades de lavado de dinero en el primer piso de la casa ubicada en la CALLE ATAHUALPA 535-539, URBANIZACION CHICAGO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD, de lo cual serian testigos los individuos que frecuentan dicha propiedad, principalmente REIBERTH QUIÑONEZ ORTIZ, con PASAPORTE N° 112912602 de nacionalidad venezolana y FERNANDA CRHYSTEL CRUZ LÓPEZ, quienes serían las personas encargadas de manejar el sistema de redes de computadoras para esta organización criminal, entre otras funciones.
e. Asimismo, el denunciado FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO habría transformado dinero procedente de venta ilícita y apropiación ilegal de mineral en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L al haber adquirido con dicho dinero el volquete nuevo de marca FOTON, con año de fabricación 2021, color amarillo, modelo BJ3319DMPKC-AB, de placa N° BNM-733; tratando así de ocultar el origen ilegal de dicho dinero, incurriendo por ende en el delito de lavado de activos. Dicho volquete estaría valorizado en aproximadamente en $ 110,000 dólares norteamericanos y habría sido adquirido con dinero en efectivo por FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO. Es más, dicho bien que sería producto del lavado de activos habría sido adquirido inicialmente a nombre del denunciado FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO y en un corto tiempo este lo habría transferido a su empresa ZNRG Transport S.A.C. para tratar de encubrir aún más el delito de lavado de activos en el que habría incurrido.
f. El denunciado FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO habría constituido la empresa ZNRG Transport S.A.C (Partida Registral 11474628, Zona Registral N° V – Sede Trujillo de SUNARP) el 22 de Marzo de 2022 junto con su hermano STEFANO SALAVERRY ZEÑA (DNI N° 76395642), con el supuesto fin de que dicha empresa pudiese ser utilizada como parte del engranaje de administración fraudulenta, defraudación tributaria y lavado de activos que este sujeto lideraría junto con JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ y JAIME WALTER OTINIANO LAZARO. Es más, de acuerdo con la escritura pública de constitución, la empresa ZNRG Transport S.A.C tendría como domicilio legal la CALLE ATAHUALPA 535-539, URBANIZACION CHICAGO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD; es decir, el mismo domicilio desde donde JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ lideraría esta organización criminal.
g. El denunciado FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO habría constituido la empresa ZNRG Transport S.A.C como una empresa de fachada a fin de expandir y optimizar el lavado de activos procedente de la apropiación ilícita de mineral en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L. Un ejemplo claro de cómo FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO estaría utilizando a su empresa ZNRG Transport S.A.C como una empresa de fachada para el lavado de activos sería el hecho de que el camión de placa BNM-733 referenciado en el párrafo anterior, el cual sería de por si un activo lavado por FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO estaría registrado como un activo en su propia empresa ZNRG Transport S.A.C
h. Así, con una investigación de las actividades financieras y operacionales de la empresa ZNRG Transport S.A.C se confirmaría la participación de esta persona jurídica no solo en la apropiación ilícita de mineral, defraudación tributaria y lavado de activos, sino también en el engranaje logístico utilizado para transportar el mineral apropiado ilícitamente en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L. mineral que sería transportado a los almacenes de las empresas Multiservicios Coal Miner S.A.C. y Corporacion Coal Miner S.A.C.
La fiscalía deberá identificar a los choferes de la empresa ZNRG Transport S.A.C para que puedan ser incluidos como testigos en este caso y declaren, entre otras cosas, (i) con que frecuencia cargaban carbón antracita del campamento minero La Victoria y (ii) a nombre de qué persona(s) jurídica(s) se emitieron las guías de remisión que utilizaron para transportar el mineral. El kilometraje que registre el odómetro de cada volquete perteneciente a la empresa ZNRG Transport S.A.C tendrá que ser tomado en cuenta a fin de que la fiscalía pueda validar y (i) el monto facturación reportado a la autoridad fiscal por parte de esta empresa y (i) la declaración de los choferes en respecto a la frecuencia de viajes que realizaban entre el campamento minero La Victoria y los almacenes de la empresa Multiservicios Coal Miner S.A.C. y Corporacion Coal Miner S.A.C. La fiscalía debe tener muy en cuenta que tanto la empresa ZNRG Transport S.A.C, como la empresa Multiservicios Coal Miner S.A.C habrían transportado no solo el carbón apropiado ilícitamente de la empresa carbonífera San Benito S.R.L., sino que también habrían transportado el poco mineral que es facturado por esta empresa, por lo que posiblemente traten de sorprender a la fiscalía con algún argumento derivado de esos hechos.
Los ingenieros de minas que dirigen las operaciones de extracción de mineral lideradas por Juvenel Aristides Castro Gálvez podrían corroborar que los volquetes de la empresa ZNRG Transport S.A.C habrían realizado dos viajes diarios entre el campamento minero La Victoria y los almacenes de la empresa Multiservicios Coal Miner S.A.C. La misma frecuencia de dos viajes diarios aplicaría a todos los volquetes que habrían transportado el mineral apropiado ilícitamente de la empresa Carbonífera San Benito S.R.L. del túnel castro.
La Fiscalía debe investigar las transacciones financieras y actividades operacionales de la empresa ACG Security S.A.C. Esta empresa habría sido constituida también por el denunciado FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO y su hermano STEFANO SALAVERRY ZEÑA con el objetivo de incorporar a esta persona jurídica en el ciclo de defraudación tributaria y lavado de activos derivados de la administración fraudulenta en agravio de la empresa Carbonífera San Benito S.R.L.
i. La Fiscalía debe investigar las transacciones financieras y actividades operacionales de la empresa ACG Hoteles y Servicios S.A.C. Esta empresa habría sido constituida por el denunciado FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO y su tía MARIA MARGARITA CASTRO AGREDA DE RAMIREZ con el objetivo de incorporar a esta persona jurídica en el ciclo de defraudación tributaria y lavado de activos derivados de la administración fraudulenta en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L
La Fiscalía debe investigar exhaustivamente con que otras personas naturales o jurídicas habría realizado transacciones las empresas del denunciado FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO a fin de determinar si dichas transacciones habrían sido irregulares.
j. El denunciado FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO estaría también recibiendo dinero por medio de pagos de planilla de Carbonífera San Benito S.R.L. y debe explicar si los pagos de planilla que ha venido recibiendo le fueron hechos en efectivo o no. El figuraría en la planilla de Carbonífera San Benito S.R.L como Gerente de Finanzas, por lo tendría que explicar también cuáles habrían sido sus supuestas funciones de manera específica y debidamente documentada desde que supuestamente empezó a laborar en dicha empresa; la cual habría sido mantenida virtualmente quebrada deliberadamente, aplicando una metodología de facturación mínima a fin de poder ser utilizada de pantalla y ser saqueada por esta organización criminal.
k. El denunciado FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO deberá explicar y proveer una copia del correo electrónico que habría sido enviado desde su correo electrónico; correo titulado “Se compartió una hoja de cálculo contigo Petty Cash” (Petty Cash es el equivalente en ingle de Caja Chica), que aparecería en la bandeja de entrada de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, tal y como lo confirmaría el Acta de Constatación Notarial emitida por el Notario Público Marco Antonio Polo Muñoz (Registro N°042 del Colegio de Notarios de La Libertad) de fecha 27 de Mayo 2022 a las 16:20 horas.
l. El denunciado FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO también deberá proveer copia de cualquier documento adjunto a dicho correo electrónico. Como consta en dicha Acta de Constatación Notarial de la bandeja de entrada de correo electrónico, esta Acta de Constatación Notarial fue solicitada por el mismo JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ como representante de legal de Carbonífera San Benito S.R.L.
m. El denunciado FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO deberá también dar su testimonio en cuanto a las renovaciones y ampliaciones de la casa propiedad de su madre ELSA FABIOLA CASTRO GALVEZ ubicada en JIRON ANTENOR ORREGO Nº 355, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD en donde el residiría. Obras de construcción que se habrían realizado con dinero procedente de la apropiación ilegal de mineral en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L.
n. Por su parte el Ministerio Público deberá que investigar si el denunciado FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO (i) habría transferido activos de origen ilícito a los Estados Unidos de Norteamérica, país de donde seria ciudadano o a cualquier otro país, o (i) si hubiera utilizado activos que serían de su pertenencia para facilitar los delitos cometidos por los denunciados. De ser necesario se deberá solicitar la cooperación de las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica para investigar si hubiese ramificaciones de este caso en esa jurisdicción.
La Fiscalía debe dictar de inmediato el Impedimento de Salida del País para este denunciado, quien es residente norteamericano y podria pretender fugar inmediatamente utilizando su pasaporte de ese país.