Otros testigos Claves
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Lista preliminar a ser ampliada
1. ROBERT UBALDO QUEZADA VALLE, con DNI N°43295405, cuya utilidad, conducencia y pertinencia es que es el contador de Jaime Otiniano Lázaro con domicilio en la CALLE NEW YORK N°143, URBANIZACION SAN NICOLAS, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
2. MARIA ANTONIA ROBAS CASINELLI, cuya utilidad, conducencia y pertinencia es que sería socia fundadora de la empresa HRG ABOGADOS S.A.C., que estaría proveyendo asesoría contable a la empresa Carbonífera San Benito S.R.L. por intermedio de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ. HRG ABOGADOS S.A.C. estaría domiciliada en Cal. 1 Mza. A, Lote 1, Interior 501, Urbanización Las Praderas del Golf, Distrito de Víctor Larco, Provincia de Trujillo, La Libertad. MARIA ANTONIA ROBAS CASINELLI deberá explicar la situación legal, financiera y contable en la que encontró a Carbonífera San Benito S.R.L a la fecha en que se iniciaron los servicios de asesoría que le provee a esta empresa. También deberá explicar si conoce el origen de la millonaria suma de dinero utilizada por la empresa para financiar su deuda tributaria y también deberá explicar en detalle las irregularidades legales, financieras y contables que habría identificado como resultado de la revisión de documentación de la Empresa Carbonífera San Benito S.R.L. y como resultado de conversaciones con JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ y con otros miembros de su entorno dentro de la empresa.
3. MILENA ALEXANDRA LÓPEZ ARIAS, con DNI N° 72103081, cuya utilidad, conducencia y pertinencia es que seria asistente legal a tiempo completo de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ
4. MARIO CONSTANTE GONZALES RODRIGUEZ, con DNI N° 17810936, cuya utilidad, conducencia y pertinencia es que esContador Público Colegiado quien habría llevado la contabilidad de Carbonífera San Benito S.R.L.
5. HERNAN GARCIA SANCHEZ, topógrafo de profesión, cuya utilidad, conducencia y pertinencia es que puede confirmar que JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ le habría comunicado que el posesionario de los 10 predios que aparecen en color verde en el mapa topográfico que preparo en el mes de octubre de 2016 eran de la empresa Carbonífera San Benito S.R.L.
6. ANDRES ELOY FERNANDEZ COLLAVE, con DNI N° 44546099, cuya utilidad, conducencia y pertinencia es que sería Gerente de Operaciones en la empresa SECURATOR SOLUCIONES TACTICAS DEL PERU S.A.C. (RUC 20560017350), empresa que provee servicios de vigilancia privada para la operación minera. ANDRES ELOY FERNANDEZ COLLAVE y agentes de seguridad de dicha empresa deberán testificar sobre las actividades dentro de dicha operación.
El único motivo por el cual la empresa SECURATOR habría sido contratada por el denunciado JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ seria por el hecho que SUCAMEC obligaría a toda empresa minera que posea licencia de explosivos, como sería el caso de Carbonífera San Benito S.R.L., a contar con los servicios de una empresa de vigilancia independiente y certificada para custodiar los polvorines en donde se almacenan los explosivos.
Tener en cuenta que la documentación que proveería la empresa SECURATOR SOLUCIONES TACTICAS DEL PERU S.A.C, sería totalmente aparte de la documentación similar que ha proveído la EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA FORCA DELTA S.A.C.; documentación que está incluida en esta denuncia y que corresponderían a fechas diferentes a corroborar.
La empresa SECURATOR SOLUCIONES TACTICAS DEL PERU S.A.C. habría proveído servicios de vigilancia a Carbonífera San Benito S.R.L. en dos periodos diferentes, cada periodo documentado con su respectivo contrato. Habría sido en el medio de esos dos periodos que la EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA FORCA DELTA S.A.C. le habría proveído servicios de seguridad a Carbonífera San Benito S.R.L.
7. COMANDANTE PNP JUAN CARLOS PORRAS ARAGON, cuya utilidad, conducencia y pertinencia es que el comisario de la comisaría del Distrito de Villa El Salvador en Lima, sería amigo personal de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZdeberá explicar qué tipo de apoyo le habría proporcionado en el pasado a su amigo JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ y detallar lo que conocería de las actividades de este individuo. Referencia de prensa: https://www.huachos.com/detalle/le-dan-un-estate-quieto-a-fiscal-por-descubrir-oficiales-pnp-en-fiesta-de-empresario-nasqueno-noticia-5437
JUAN CARLOS PORRAS ARAGON deberá explicar y proveer una copia del correo electrónico titulado “Eminente cierre de operaciones ilegales de extracción de carbón del túnel…” que habrían sido registrados en el Acta de Constatación Notarial emitida por el Notario Público Marco Antonio Polo Muñoz (Registro N°042 del Colegio de Notarios de La Libertad) de fecha 22 de septiembre 2022 a las 10:00 horas. JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ también deberá proveer copia de cualquier documento adjunto a dichos correos electrónicos. En dicho correo, JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ le comunicaría lo siguiente: “Buenas tardes, Juan Carlos, los pantallazos que me enviaste son…”.
8. JUAN CARLOS ORTIZ SANCHEZ, con DNI N°17810936, cuya utilidad, conducencia y pertinencia es que la empresa INVERSIONES ORSAN S.A.C. transportaría también en dos volquetes de su propiedad a diario el mineral apropiado ilícitamente de Carbonífera San Benito S.R.L. utilizando documentación fraudulenta y habría facilitado sus propias guías de remisión para ese propósito utilizando dos camiones de propiedad de su empresa para este propósito. Cada uno de estos dos volquetes realizarían dos viajes diarios hacia los almacenes de MultiServicios Coal Miner.
9. NENI YONATAN QUESADA ACUÑA, con DNI N° 47885646, cuya utilidad, conducencia y pertinencia es que laboró en la operación minera hasta el 2021 y quien estaría dispuesto a proveer información relevante a este caso de acuerdo a lo detallado a continuación:
a. Una de las responsabilidades de NENI YONATAN QUESADA ACUÑA habría sido estar a cargo de la Garita de Control de la operación minera, es por esa experiencia que él podría detallar el número de volquetes que habrían salido cargados de carbón de la operación minera. Esto sería una manera más de constatar que esta organización criminal se apropia ilícitamente de la gran mayoría del mineral extraído, dejando únicamente unas volquetadas mensuales para que puedan ser facturadas por Carbonífera San Benito S.R.L. manteniéndola así virtualmente quebrada. Tomar en cuenta que el nivel de extracción minera en agravio de la Empresa Carbonífera San Benito S.R.L creció exponencialmente desde 2021
b. Neni Yonatan Quesada Acuña podría proveer detalles sobre la metodología que sería aplicada por esta organización criminal para burlar los controles móviles de la Policía Nacional del Perú y de la Superintendencia de Administración Tributaria a fin de poder transportar el mineral apropiado ilícitamente hacia los almacenes de Multiservicios Coal Miner S.A.C. Esta metodología incluiría el uso de guías duplicadas que se obtendrían al fraguar guías originales, que habrían sido apropiadas ilícitamente de Carbonífera San Benito S.R.L, para hacer dichas copias. NENI YONATAN QUESADA ACUÑA también podría proveer detalles del uso fraudulento de guías de la empresa Multiservicios Coal Miner S.A.C. para transportar mineral apropiado ilícitamente en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L.
c. Neni Yonatan Quesada Acuña podría proveer pormenores de toda la cadena logística de esta organización criminal, incluyendo el control de pesos y medidas, entre otros.
d. Neni Yonatan Quesada Acuña podría detallar las funciones del personal de la operación minera, incluyendo las funciones específicas de los ingenieros a cargo de dicha operación.
e. Neni Yonatan Quesada Acuña también habría estado a cargo del pago de personal por encargo de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ incluyendo reparto de sobres en efectivo por hasta 80,000 soles al mes. El también habría administrado la caja chica en la operación minera para JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ. Tomar en cuenta que el número de personal creció significativamente desde 2021
f. Esta persona también habría sido testigo del suministro ilegal de material explosivos por parte de Jaime Walter Otiniano Lázaro a JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, algo de lo cual también necesitarían testificar los ingenieros de minas a cargo de la operación minera.
10. ALEX JHONAR ACUÑA TELLO, con DNI N° 72368560, cuya utilidad, conducencia y pertinencia es que laboró en la operación minera hasta el 2021 y quien habría cumplido funciones similares a NENI YONATAN QUESADA ACUÑA y quien estaría dispuesto a proveer información similar a esa persona.
11. SILVIA CECILIA PUITIZA CASTILLO, con DNI Nº 46456314, cuya utilidad, conducencia y pertinencia es que sería hermana de SUGEY KARITO PUITIZA CASTILLO y quien realizaría diversas gestiones para JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ en apoyo de esta organización criminal.
12. REIBERTH QUIÑONEZ ORTIZ, con PASAPORTE N° 112912602, cuya utilidad, conducencia y pertinencia es quetendría pleno conocimiento de todo lo que respecta a las redes informáticas, sistemas de cámaras y comunicaciones vinculadas a la operación minera y vinculadas a la casa ubicada en la CALLE ATAHUALPA 535-539, URBANIZACION CHICAGO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD desde donde operaria parte de esta organización criminal y en la operación minera. REIBERTH QUIÑONEZ ORTIZ también habría sido el encargado de logística y habría coordinado el proceso de abastecimiento de los requerimientos de materiales y equipos mineros desde el momento de la cotización hasta el pago en efectivo con dinero de procedencia ilícita proveído por JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ y la emisión de comprobante de pago a nombre de las empresas de Multiservicios Coal Miner SAC y Corporacion Minera Coal Miner SAC.
Este testigo de nacionalidad Venezolana también tendría la habilidad tecnológica para hackear y destruir o alterar datos contenidos en sistemas informáticos, incluyendo correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, etc. por lo que es muy probable que pudiese tratar de destruir evidencia y/o alterar información a favor de esta organización criminal durante el proceso de investigación.
13. ELVER IMER VALDIVIESO MOZO, con DNI N° 42315032, cuya utilidad, conducencia y pertinencia es que seria hermano de ALEXANDER VALDIVIESO MOZO y seria chofer y guardaespaldas de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ y realizaría compras y otras transacciones para este denunciado con dinero en efectivo proveniente de la apropiación ilícita de mineral en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L.
14. PAOLO DANIEL CERNA BACA, con DNI N° 48905115, cuya utilidad, conducencia y pertinencia es que por encargo de Juvenel Arístides Castro Gálvez, habría supervisado la remodelación y ampliación de la casa de ELSA FABIOLA CASTRO GALVEZ ubicada en el JIRON ANTENOR ORREGO Nº 355, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD. Obra civil que se habría financiado con dinero en efectivo proveniente de la apropiación ilícita de mineral en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L.
Respecto a la obra de remodelación y construcción referenciada en el párrafo anterior, PAOLO DANIEL CERNA BACA deberá explicar lo siguiente:
a. El número de meses que habría demorado en completarse la obra.
b. El número de personal habría laborado en la obra, así como los nombres y apellidos de cada miembro de dicho personal.
c. El origen del dinero en efectivo que habría utilizado para comprar los suministros necesarios para implementar la obra y a que suma ascendieron los gastos totales de dicha obra civil.
d. El nombre de las empresas proveedoras de donde se habrían adquirido los suministros para la obra civil.
e. Explicar si los pagos de los gastos vinculados a la obra civil fueron realizados en efectivo, a nombre de qué persona jurídica se habrían solicitado las facturas de dichos gastos y quien le habría ordenado a Paolo Daniel Cerna Baca solicitar las facturas a nombre de la persona jurídica.
f. PAOLO DANIEL CERNA BACA deberá explicar si hubiera recibido depósitos de dinero en efectivo en sus cuentas bancarias, así como el nombre de la persona que habría realizado dichos depósitos y los montos y fechas de los mismos.
g. PAOLO DANIEL CERNA BACA deberá confirmar si FRANCISCO ABELARDO
SALAVERRY CASTRO residía en la vivienda ubicada en el JIRON ANTENOR ORREGO Nº 355, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD durante las fechas en se habrían realizado las obras de remodelación y expansión en dicha vivienda.
15. INGRID AYMEE MONTOYA MEJIA con DNI N° 4237007, cuya utilidad, conducencia y pertinencia es que es dueña del departamento ubicado en CALLE SANTA ISABEL Nº 688 - DPTO. 503 URB. LA MERCED- TRUJILLO quien deberá explicar si JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ reside o residía en dicha propiedad y cual habría sido el método de pago que se habría utilizado para cancelar el alquiler de dicha vivienda y cual fue el origen del dinero. Así mismo, deberá explicar quién es la persona natural o jurídica que actúo como arrendatario en el contrato de alquiler.
16. MARIA ELENA REYES ALTAMIRANO, con DNI Nº 42330965, cuya utilidad, conducencia y pertinencia es que provee servicios de limpieza en la residencia de propiedad de ELSA FABIOLA CASTRO GALVEZ ubicada en JIRON ANTENOR ORREGO Nº 355, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD. Esta persona también realizaría labores de limpieza en la casa desde donde realizarían sus actividades ilegales JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ ubicada en la CALLE ATAHUALPA 535-539, URBANIZACION CHICAGO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD y también en el departamento que compartiría JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ con su pareja de 16 años ubicada en la CALLE SANTA ISABEL Nº 688 - DPTO. 503 URB. LA MERCED DISTRITO DE TRUJILLO PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, tal y como constaría en la denuncia por Violencia Sexual contra esta menor de edad de nacionalidad venezolana de acuerdo al expediente 2762-2022 de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo.
MARIA ELENA REYES ALTAMIRANO deberá explicar lo siguiente:
a. Detalles de las obras de remodelación y ampliación que se habrían realizado en la vivienda ubicada en el JIRON ANTENOR ORREGO Nº 355, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD de acuerdo con lo que ella habría presenciado
b. Explicar si por sus servicios de limpieza en la vivienda ubicada en el JIRON ANTENOR ORREGO Nº 355, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD y en otras propiedades seria JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ quien le pagaría directamente con dinero en efectivo.
c. Explicar si hubiera adquirido algún bien mueble o inmueble en los últimos en los últimos años y cual habría sido el origen del dinero utilizado para hacer dichas adquisiciones.
d. Explicar si hubiese recibido depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias, así como el nombre de la persona que habría realizado dichos depósitos y los montos y fechas de estos.
e. Explicar que tan seguido vería a JAIME WALTER OTINIANO LÓPEZ en la propiedad ubicada en la calle ATAHUALPA 535-539, URBANIZACION CHICAGO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD
f. Confirmar si FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO residía en la vivienda ubicada en el JIRON ANTENOR ORREGO Nº 355, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD durante las fechas en se habrían realizado las obras civiles en dicha vivienda y si hubiera sido este testigo de la remodelación y expansión de la vivienda.
17. BYRON RAY BUSTAMANTE BUSTAMANTE, con DNI N°40645450, ESPOSO DE MARIA AZUCENA CASTRO CARRASCO, deberá explicar lo que conoce en relación a las actividades operacionales y financieras en lo que respecta a esta organización criminal.
a. BYRON RAY BUSTAMANTE BUSTAMANTE deberá explicar y sustentar con documentación, especialmente con copias de correos electrónicos, las funciones diarias que cumpliría dentro de Carbonífera San Benito S.R.L. y así mismo, documentar todos sus pagos de planilla para verificar si estos se realizaron regularmente y si dichos pagos de planilla habrían sido realizados en efectivo.
b. BYRON RAY BUSTAMANTE BUSTAMANTE deberá explicar si en los diferentes restaurantes en los que se reunió con JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ y otros miembros de su familia en los últimos 12 meses en Trujillo, fue JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ quien pago por esos gastos.
18. VICTOR ELIAS OLGUIN GALVEZ, cuya utilidad, conducencia y pertinencia es que es primo de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ y quien podría dar información en respecto a la adquisición e instalación de tanques de combustible en el campamento La Victoria por parte de esta organización criminal.