Denuncia presentada en los Estados Unidos ante el F.B.I
Lavado de dinero y otros delitos cruzaron las fronteras cibernéticas
El jueves 27 de Abril de 2023, se realizó una denuncia ante la Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica (F.B.I) en referencia a este caso penal a fin de investigar a ciertos miembros de la familia Castro quienes mantiene residencia y activos financieros en dicho país. Como parte de dicha denuncia, se hizo referencia a la denuncia penal existente en el Perú y a evidencia clave de esta. También se hizo referencia a esta página web.
Entre los delitos que se habrían cometido dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre los cuales existe la expectativa que sean investigados, tenemos los siguientes:
1. Posible delito de Lavado de Activos y Evasión Tributaria incurrido mediante la recepción de dinero de procedencia ilegal remitido desde el Perú mediante transferencias bancarias, o ingresado a los Estados Unidos en efectivo y subsecuentemente depositado en cuentas bancarias en dicho país
2. Posible uso transnacional de Criptomonedas para lavar dinero
3. Posibles delito de Fraude Cibernético en la modalidad de Suplantación de Identidad en agravio de la anciana Elsa Maria Gálvez de Castro de parte de su hija Elsa Fabiola Castro Gálvez y de su hijo Juvenel Aristides Castro Gálvez. Elsa Maria Gálvez de Castro vive permanentemente en los Estados Unidos de Norteamérica en la casa de su hija Fabiola. Fabiola Castro Gálvez y Juvenel Aristides Castro Gálvez habrían suplantado la identidad de su madre en la redacción de los numerosos documentos societarios, incluyendo los que fueron necesarios para consumar la tentativa de expulsión ilegal de la empresa de su otro hijo José Antonio Castro Gálvez. Las personas que conocen a la señora Elsa Maria Gálvez de Castro saben perfectamente que ella no sabe utilizar los aplicativos de Microsoft Word o Microsoft Outlook que supuestamente habría esta anciana utilizado para redactar numerosos documentos a favor de esta organización criminal para consumar la tentativa de expulsión ilegal de su hijo José Antonio de la sociedad que habría sido planeada por sus otros dos hijos.
Posteriormente a cualquier investigación de por parte del F.B.I, se estarán ingresando las correspondientes demandas civiles en los Estados Unidos de Norteamérica para compensar al agraviado en lo que respecta a esta jurisdicción.
Se espera que las autoridades peruanas colaboren con las autoridades norteamericanas por medio de la embajada de los Estados Unidos en el Perú, y provean total transparencia en lo que respecta a las acciones de la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial en lo que respecta al caso penal en dicha jurisdicción.
También se ha hecho de conocimiento de la Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica (F.B.I) la peligrosidad criminal e inestabilidad de algunas de las personas envueltas en este caso, esto a fin de que se pueda monitorear y proveer las garantías necesarias ante cualquier amenaza.