VERÓNICA AIMÉ MORENO CABRERA - DNI N°42190302.
Denunciada por los Lavado de Activos y Evasion Tributaria
VERONICA AIME MORENO CABRERA, quien mantiene una mantiene una relación con JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ y quien habría receptado significativas cantidades de dinero en efectivo procedente de la apropiación ilícita de mineral en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L. en sus cuentas bancarias del BCP y BBVA.
Se solicita a usted señor fiscal el levantamiento del secreto bancario de la denunciada VERONICA AIME MORENO CABRERA a fin de confirmar su participación en esta organización criminal y su responsabilidad penal.
Veronica Ayme Moreno Cabrera celebrando su cumpleaños el 28 de diciembre 2021, en el departamento que le alquilo y amobló Juvenel Aristides Castro Galvez con dinero lavado, ubicado en Calle Santa Isabel 688 Dpto. 503 Urb. La Merced Cochera # 17, Trujillo, de propiedad de Ingrid Aymee Montoya Mejia (DNI 4237400)