Robo de Mineral
Apropiacion ilicita de activos mineros de la empresa minera Carbonifera San Benito S.R.L.
1.1. Que, partiendo de las evidencias que demostrarían la apropiación de mineral en provecho propio por parte del Gerente de Operaciones Juvenel Aristides Castro Gálvez y los demás denunciados, en agravio de Empresa Carbonífera San Benito S.R.L., así como otras irregularidades que denuncia el participacionista José Antonio Castro Gálvez, se circunscriben a que ello habría venido ocurriendo en la concesión minera San Benito Número Tres (Código Único 15000889X01) ubicada en el Distrito de Quiruvilca, Provincia de Santiago de Chuco en La Libertad; específicamente, el mineral habría sido extraído de la labor minera denominada Túnel Castro.
1.2. Dicho túnel data de 1956 y adyacente a él se ubica al Campamento Minero La Victoria ubicado en el caserío del mismo nombre en el Distrito de Quiruvilca, Provincia de Santiago de Chuco en La Libertad en donde ha operado la Empresa Carbonífera San Benito S.R.L., por décadas, por cuanto al comparar el registro de salida de vehículos del túnel Castro constatados por la empresa de vigilancia independiente para el periodo entre agosto 2021 y enero 2022 (721 vehículos) con la facturación reportada a SUNAT en el mismo periodo (53 vehículos), se podría deducir que 668 camiones cargados con carbón antracita habrían sido apropiados en agravio de la empresa.
1.3. El sustento de este indicio, lo encontramos en el documento denominado “REGISTRO DE SALIDA DE VEHICULOS – TUNEL CASTRO”. Este documento de 13 páginas detalla la fecha, hora exacta, número de placa, propietario del vehículo, numero de guía de remisión y destinatario de los camiones cargados con carbón de piedra que salieron del campamento minero La Victoria, luego de haber cargado carbón de piedra del túnel Castro; también se incluye este registro en formato Microsoft Excel, que se adjunta al presente.
1.4. Como se puede apreciar en este registro de salida de vehículos, durante el periodo de agosto del 2021 a enero del 2022, se reportaron 721 camiones cargados de carbón antracita saliendo del túnel Castro. La fuente de la data que aparece en el registro de salida de vehículos referenciado en el párrafo anterior, son las copias de los Cuadernillos de Control escritos manualmente por los vigilantes de la Empresa de Seguridad Privada Forca Delta SAC (RUC 20603335300). La Empresa de Seguridad Privada Forca Delta SAC es una empresa de vigilancia privada que fue contratada por el mismo Juvenel Arístides Castro Gálvez como Gerente de Operaciones de la Empresa Carbonífera San Benito S.R.L.
1.5. Adicionalmente, existe el documento titulado “CONTRATO DE VIGILANCIA CSB – FORCA DELTA” que el mismo Gerente de Operaciones Juvenel Arístides Castro Gálvez suscribió con la Empresa de Seguridad Privada Forca Delta S.AC; así como el documento titulado “ACTA DE ACTIVACION DE VIGILANCIA CSB – FORCA DELTA” que se adjuntan para su valoración por parte del juzgado.
1.6. Igualmente se debe verificar el registro de ventas declaradas a SUNAT durante el periodo de agosto del 2021 a enero del 2022. Este documento muestra en detalle los registros contables de ventas que habrían sido reportadas por Carbonífera San Benito SRL ante la SUNAT durante periodo de agosto del 2021 a enero del 2022; esta información está detallada mes a mes en dicho documento.
1.7. Como se podrá apreciar en esta evidencia, durante el periodo de agosto del 2021 a enero del 2022, la Empresa Carbonífera San Benito S.R.L., habría reportado únicamente a SUNAT ventas de 53 camiones cargados de carbón de piedra. Todas esas 53 cargas de mineral habrían sido vendidas a la empresa Multiservicios Coal Miner SAC (RUC 20605274146). Por otro lado, el precio promedio por tonelada métrica que se podría deducir al analizar los registros de ventas reportados a SUNAT estaría subvaluado comparado con lo que sería el precio de mercado. Aparentemente, esta táctica de subvaluación tendría como objetivo evitar bancarización de dichas transacciones en el sistema financiero.
1.8. Tomando como base los 668 camiones cargados de mineral que habrían sido apropiados del túnel Castro, si a ese número de camiones cargados de mineral lo multiplicamos por un promedio de 27 toneladas métricas que transporto cada camión, el resultado seria 18,036 toneladas métricas. Si a ese número de toneladas métricas lo multiplicamos por 600 soles en promedio que se paga en el mercado local en Trujillo por tonelada métrica, el resultado del perjuicio económico en agravio de Carbonífera San Benito SRL sumaria aproximadamente S/. 11,000,000 solo durante los meses agosto de 2021 y enero de 2022, debiéndose señalar la empresa MultiServicios Coal Miner SAC aparece como destinatario de todas esas cargas.
Como se puede también apreciar en la evidencia adjunta, incluso cinco vehículos de propiedad de MultiServicios Coal Miner SAC son los que habrían transportado gran parte de dicha carga que habría sido apropiada en perjuicio de la Empresa Carbonífera San Benito S.R.L.
Por ultimo, la empresa Carbonífera San Benito S.R.L., como resultado de embargos por deuda tributaria debido a la mala administracion, no habría tenido cuentas bancarias en entidades financieras durante el periodo de agosto 2021 a enero 2022, periodo durante el cual está debidamente documentada la apropiación del mineral en su agravio; es decir, los denunciados vienen operando independientemente a dicha empresa tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista operacional.
Pedófilo, Ladrón, Minero Ilegal, Lavador de Activos, Traficante de Explosivos y Terrenos, Administrador Fraudulento y Corruptor de Funcionarios
El mal llamado "ingeniero" Juvenel Castro en el caserío de La Victoria posando frente al polvorín donde almacena el material explosivo de uso ilegal suministrados por la familia Otiniano, familia mafiosa que proveen de explosivos ilegalmente a la mayoría de socavones ilegales que operan ilegalmente en las 26 concesiones mineras de titularidad de la empresa Carbonífera San Benito
Juvenel Castro saliendo de su bunker con su acostumbrada mochila blindada llena de dinero lavado que le entrega la familia Otiniano diariamente. Nótese el arma en mano, cuando este delincuente tiene sus armas decomisadas por la SUCAMEC por intento de homicidio. Las armas que porta son suministradas ilegalmente por su chofer y también denunciado por Lavado de Activos Alex Valdivieso