FERNANDA CRHYSTEL CRUZ LÓPEZ - DNI N°76382338
Denunciada por los Delitos de Evasion Tributaria y Lavado de Activos
FERNANDA CRHYSTEL CRUZ LÓPEZ, quien sería responsable por las actividades logísticas ilegales de esta organización criminal y habría coordinado con los ingenieros de minas lo necesario para la ejecución de las operaciones mineras de extracción subterránea en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L.
a. La denunciada FERNANDA CRHYSTEL CRUZ LÓPEZ seria la principal responsable dentro de esta organización criminal de administrar los datos de entradas y salidas de vehículos, así como pagos a transportistas, personal y proveedores. La denunciada FERNANDA CRHYSTEL CRUZ LÓPEZ seria la principal responsable de la cadena logística ilegal utilizada para transportar el mineral apropiado ilícitamente de Carbonífera San Benito S.R.L. hacia los almacenes de las empresas MultiServicios Coal Miner S.A.C ubicados en la ciudad de Trujillo, haciendo uso irregular de Guías de Remisión. En general la denunciada FERNANDA CRHYSTEL CRUZ LÓPEZ sería la responsable de ejecutar funciones operacionales y financieras dentro de esta organización criminal.
b. FERNANDA CRHYSTEL CRUZA LOPEZ coordinaría las compras de materiales, maquinarias y equipos con proveedores de la ciudad de Trujillo y Lima utilizando dinero de procedencia delictiva y conocería al mínimo detalle los movimientos en efectivo entre los lideres de esta organización criminal JAIME WALTER OTINIANO LAZARO, JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ y FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO.
c. FERNANDA CRHYSTEL CRUZA LOPEZ también tendría la habilidad tecnológica para hackear y destruir o alterar datos contenidos en sistemas informáticos, incluyendo correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, etc. por lo que es muy probable que pudiese tratar de destruir evidencia y/o alterar información a favor de esta organización criminal durante el proceso de investigación. Es debido a su habilidad en el área informática que la investigación de esta mujer y de toda esta organización criminal necesitaría la intervención del grupo más técnicamente especializado de la Policía Nacional de Perú y de la Fiscalía en el delito de lavado de activos a nivel internacional.
d. Se debe determinar los detalles de los movimiento de dinero en efectivo de origen delictivo que habría realizado FERNANDA CRHYSTEL CRUZA LOPEZ como miembro de esta organización criminal, incluyendo, por ejemplo:
1. Detalles sobre depósitos de dinero en efectivo que habrían realizado por orden de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, incluyendo información sobre los beneficiarios, montos y frecuencia de dichos depósitos. Así mismo, deberá explicar en qué instancias el dinero en efectivo que habría sido utilizado para realizar dichos depósitos habría sido entregado directamente por JAIME WALTER OTINIANO LAZARO, sus hijos o algún allegado a ellos.
2. Detalles de las sumas de dinero en efectivo que habría sido entregado a JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ directamente por encargo de JAIME OTINIANO LAZARO, sus hijos o allegados de este.