ANGIE DAYELY OTINIANO BAZÁN - DNI N°72425203
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Denunciada por los Delitos de Evasion Tributaria y Lavado de Activos al igual que su padre
ANGIE DAYELY OTINIANO BAZAN, quien es hija del denunciado JAIME WALTER OTINIANO LAZARO y quien sería contadora de profesión y sería la encargada de coordinar intercambios de dinero en efectivo de procedencia ilegal entre JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, FRANCISCO ABELARDO SALAVERRY CASTRO y su padre.
a. Como sustento de este intercambio de dinero de procedencia ilícita, la denunciada ANGIE DAYELY OTINIANO BAZAN enviaría reportes con registros detallados de las compras de mineral apropiado ilícitamente a JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, tal y como se podría verificar si la Fiscalía solicitase que esta persona provea una copia del correo electrónico titulado “VENTAS DE CARBON – MES DE MARZO 2022” , en el cual aparentemente JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ le comunicaría “Angie, veamos este tema con tu padre…” , dicho correo habría sido registrado de acuerdo con el Acta de Constatación Notarial emitida por el Notario Público Marco Antonio Polo Muñoz (Registro N°042 del Colegio de Notarios de La Libertad) de fecha 27 de Mayo 2022 a las 16:20 horas.
b. De la denunciada ANGIE DAYELY OTINIANO BAZAN, también deberá obtenerse cualquier documento adjunto del correo electrónico referenciado en el párrafo anterior. Como consta en dicha Acta de Constatación Notarial de la bandeja de entrada de correo electrónico de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, esta Acta de Constatación Notarial fue solicitada por el mismo JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, representante de legal de Carbonífera San Benito S.R.L.
c. ANGIE DAYELY OTINIANO BAZAN junto con su hermano Xavier Alexander Otiniano Bazán son piezas claves de la parte operativa y financiera de esta organización criminal.