SEGUNDO ARISTIDES CASTRO VEREAU - DNI N°17844717
Denunciado por los Delitos de Evasion Tributaria y Lavado de Activos
SEGUNDO ARISTIDES CASTRO VEREAU, cuya utilidad, conducencia y pertinencia es que es socio de la empresa y tío de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ, CARBONIFERA SAN BENITO S.R.L. y quien estaría utilizado a sus hijos FRANCISCO ALEJANDRO CASTRO CARRASCO y MARIA AZUCENA CASTRO CARRASCO como testaferros a fin de que ellos depositen en sus cuentas bancarias dinero procedente de la apropiación ilícita de mineral en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L. Eso sin perjuicio de depósitos de dinero en efectivo de origen delictivo que podría haber realizado SEGUNDO ARISTIDES CASTRO VEREAU en sus propias cuentas bancarias o en cuentas bancarias de titularidad de su esposa AZUCENA CARRASCO DE CASTRO, con DNI N° 40396744.
SEGUNDO ARISTIDES CASTRO VEREAU también habría utilizado a su hijo FRANCISCO ALEJANDRO CASTRO CARRASCO como testaferro en la compra de la camioneta de Marca Toyota, Modelo HILUX, año 2022, color plata metálico, Placa TBP-917, la cual sería en verdad de propiedad de JUVENEL ARISTIDES CASTRO GALVEZ y que sería utilizada por los denunciados en la operación minera. También se debe investigar si SEGUNDO ARISTIDES CASTRO VEREAU habría utilizado a su hijo FRANCISCO ALEJANDRO CASTRO CARRASCO como testaferro en la constitución de alguna persona jurídica con el objetivo de diversificar y ampliar la defraudación en agravio de Carbonífera San Benito S.R.L., tendría que investigarse el origen verdadero del capital que habría aportado a cualquier empresa jurídica formada, sobre todo si dicho capital fue derivado de algún “préstamo”.
SEGUNDO ARISTIDES CASTRO VEREAU también tendría que explicar el origen del dinero que habría financiado la construcción de su casa de cuatro pisos y también como habría financiado la compra de los diversos bienes muebles e inmuebles de su propiedad.
SEGUNDO ARISTIDES CASTRO VEREAU deberá explicar el origen del dinero que tendría depositado en sus cuentas bancarias en el Perú y el extranjero y como financiarían él y miembros de su familia sus gastos personales, incluyendo viajes al extranjero, compra de vehículos, entre otros.
Una de las fotos mostradas abajo evidencia la utilización de la dirección postal de un predio perteneciente a Segundo Castro Vereau (predio que habría sido recientemente transferido a su hijo Francisco Alejandro), a fin de que Juvenel Castro Gálvez pueda aparentar ante la SUNAT que esa es la dirección actual de Carbonifera San Benito y pueda continuar "operando" mientras defrauda a la entidad fiscal en agravio del estado y de la empresa. La verdadera dirección de esta empresa es la calle Atahualpa 539, Urbanización Chicago en Trujillo.
Al mismo tiempo, este predio perteneciente a Segundo Castro Vereau, el cual esta valorizado en más de 2 millones de dólares, es utilizado para almacenar equipos y suministros varios utilizados en la apropiación ilícita de mineral en agravio de Carbonífera San Benito y también es utilizado como cochera para los camiones de propiedad de Francisco Salaverry Castro, vehiculos que transportan mineral robado de la empresa.
Es decir, el participacionista Segundo Castro y sus hijos son parte activa del esquema delictivo en agravio de la empresa. Es debido a la complicidad de Segundo Castro Vereau y la utilización de este predio en los hechos delictivos en agravio de la empresa, es que este activo será embargado permanentemente y el socio será excluido de la empresa que fundo su padre Aristides Castro Gamboa.
Sonriente celebrado el transporte ilegal de carbón en agravio de San Benito
El denunciado y socio de la empresa, Segundo Castro en La Victoria junto con las también denunciadas Gerente de Finanzas Margarita Castro y su hija Maria Azucena Castro, sonriente y orgulloso mientras promociona a la empresa Multiservicios Coal Miner utilizada para transportar el mineral robado a San Benito.
Por la participación de este socio en delitos en agravio de la empresa, este será excluido de la sociedad, eso sin perjuicio de su responsabilidad penal y la de su hijo Francisco Alejandro e hija Maria Azucena
